الجريمة والاحتيال

يحدث فقد البيانات عند تعرض معلومات قيمة و / أو حساسة للخطر على جهاز كمبيوتر بسبب السرقة أو الخطأ البشري أو الفيروسات أو البرامج الضارة أو انقطاع التيار الكهربائي.

خرق البيانات هو الوصول غير المصرح به واسترجاع المعلومات الحساسة من قِبل فرد أو مجموعة أو نظام برنامج.

ترحيل البيانات هو عملية نقل المعلومات الرقمية المخزنة بين أجهزة الكمبيوتر أو الأنظمة أو التنسيقات.

إلغاء إخفاء الهوية هو تقنية تنقيب عكسية تعيد تحديد المعلومات المشفرة.

الاحتيال في إعادة هيكلة الديون هو أسلوب غير قانوني حيث يقوم فرد أو شركة بإخفاء أو نقل الأصول قبل تقديم طلب للإفلاس.

خطاب النقص هو خطاب صادر عن المجلس الأعلى للتعليم يشير إلى وجود نقص كبير أو إغفال في بيان مسجل أو نشرة.

يشير التسليم في المكان إلى ترتيب يقوم فيه البائع بتغطية التكاليف وتحمل مخاطر نقل المنتج إلى موقع المشتري.

هجوم رفض الخدمة (DoS) هو هجوم إلكتروني متعمد يتم تنفيذه على الشبكات ومواقع الويب والموارد عبر الإنترنت لتقييد الوصول إلى مستخدميها.

تصف المراجعة القضائية "دي نوفو" مراجعة من قبل محكمة الاستئناف لقرار محكمة المحاكمة ، المستخدمة في أسئلة حول كيفية تطبيق القانون أو تفسيره.

قانون مؤسسات الإيداع لعام 1982 هو قانون أقره الكونغرس للمساعدة في جعل مؤسسات الادخار والقروض أكثر قدرة على المنافسة.

إلغاء القيود هو تخفيض أو إلغاء سلطة الحكومة على صناعة معينة ، وعادة ما يتم سنها لمحاولة تعزيز النمو الاقتصادي.

Dirks Test هو معيار يستخدمه المجلس الأعلى للتعليم لتحديد ما إذا كان الشخص الذي يتلقى معلومات من الداخل ويتصرف بموجبها مذنباً في التداول من الداخل.

الخلاف هو سداد المكاسب غير المشروعة التي تفرضها المحاكم. يتم سداد الأموال مع فائدة للمتضررين.

قسم تمويل الشركات هو فرع من هيئة الأوراق المالية والبورصات مع الإشراف على ممارسات الإفصاح للشركات المسجلة التي تقدم الأوراق المالية للجمهور.

قسم التنفيذ هو فرع من هيئة الأوراق المالية والبورصة المسؤولة عن جمع الأدلة على انتهاكات قانون الأوراق المالية المحتملة والتوصية بالملاحقة القضائية عند الضرورة.

ينظم قسم إدارة الاستثمارات ، وهو قسم من هيئة الأوراق المالية والبورصة ، صناعة إدارة الاستثمارات لحماية مستثمري التجزئة.

يعد قانون إصلاح وحماية المستهلك في دود فرانك وول ستريت سلسلة من اللوائح الفيدرالية التي تم إقرارها في محاولة لمنع حدوث أزمة مالية في المستقبل.

كان الغرض من خصم أنشطة الإنتاج المحلي هو تقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تنتج سلعها أو تعمل داخل الولايات المتحدة

الغمس المزدوج هو عندما يضع الوسيط المنتجات بتكليف في حساب قائم على الرسوم وبالتالي يكسب المال بطريقة غير أخلاقية من كلا المصدرين.

النظام المصرفي المزدوج هو نظام مصرفي يتم فيه تأجير بنوك الدولة والبنوك الوطنية والإشراف عليها على مستويات مختلفة.

الإكراه هو فعل باستخدام القوة أو السجن الخاطئ أو الإكراه أو التهديد أو الضغط النفسي لإجبار شخص ما على التصرف بما يتعارض مع مصالحهم.

تشرف إدارة ضمان استحقاقات الموظفين (EBSA) على أحكام قانون ضمان دخل دخل الموظف لعام 1974 (ERISA).

توفر الأوراق الزرقاء الإلكترونية معلومات للجهات التنظيمية حول نشاط التداول مثل اسم الورقة المالية وحجم المعاملة.

الاختلاس هو شكل من أشكال الاحتيال حيث يختلس شخص أو كيان الأصول عن قصد للاستخدام الشخصي.

تم إصدار قانون الخدمات المصرفية الطارئة في الفترة من عام 1933 إلى مشروع قانون لاستعادة ثقة المستثمرين وتحقيق الاستقرار للبنوك في أعقاب الكساد العظيم.

أصدر الكونغرس قانون الاستقرار الاقتصادي في حالات الطوارئ لعام 2008 للمساعدة في إصلاح الأضرار الناجمة عن الأزمة المالية في 2007-2008.

التشفير هو وسيلة لتأمين التاريخ الرقمي باستخدام خوارزمية ومفتاح.

كان قانون العمل لعام 1946 قد كلف التشريع الحكومة الأمريكية بالحفاظ على مستوى عال من العمالة واستقرار الأسعار.

كانت Enronomics تقنية محاسبة احتيالية استخدمها المسؤولون التنفيذيون الجنائيون لدى شركة Enron Inc المميتة والتي تضمنت إخفاء الخسائر في دفاتر فرعية.

وكالة حماية البيئة (EPA) هي وكالة تابعة للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة ومهمتها حماية صحة الإنسان والبيئة.

اتفاقية شراء تخفيض الانبعاثات (ERPA) هي وثيقة قانونية تسجل الاتفاقية بين الأطراف التي تشتري وتبيع أرصدة الكربون.

ضوابط الصرف هي قيود حكومية مفروضة على شراء و / أو بيع العملات.

المعاملة المعفاة هي نوع من معاملات الأوراق المالية حيث لا تحتاج الشركة إلى تسجيل التسجيلات مع أي هيئات تنظيمية.

Expunge هو عملية إزالة شكوى عميل رسمية مرفوعة ضد وسيط أوراق مالية من سجلات FINRA العامة.

الابتزاز هو الاستخدام غير المشروع للقوة أو التهديد أو العنف أو التهديد الفعلي لكسب المال أو الممتلكات من فرد أو كيان.

الدفع الميسر عبارة عن دفعة مالية قد تشكل رشوة ويتم دفعها بغرض الإسراع بعملية إدارية.

الأموال العادلة للمستثمرين عبارة عن بند تم تقديمه في عام 2002 ، بموجب المادة 308 (أ) من قانون ساربينز أوكسلي.

قانون معايير العمل العادل (FLSA) هو قانون أمريكي يهدف إلى حماية العمال من بعض ممارسات الأجور غير العادلة أو لوائح العمل.

قانون الإجازة العائلية والطبية (FMLA) هو قانون عمل يتطلب من أصحاب العمل الكبار توفير إجازات غير مدفوعة الأجر للعاملين في قضايا خطيرة تتعلق بصحة الأسرة.

لجنة الاتصالات الفيدرالية هي وكالة تنظيمية حكومية أمريكية مستقلة تشرف على الاتصالات بين الولايات والدولية.