الجريمة والاحتيال

يتم فرض متوسط ​​قاعدة تسعير التكلفة على بعض الشركات للحد من ما يمكن أن تفرضه على المستهلكين على أساس تكاليف إنشاء منتج أو خدمة.

Backdating هي ممارسة تمييز مستند أو شيك أو عقد أو اتفاقية أخرى ملزمة قانونًا ، مع تاريخ سابق لما يجب أن يكون.

سند الكفالة عبارة عن اتفاق بين المدعى عليه للمثول للمحاكمة أو لمصادرة مبلغ من المال حددته المحكمة. يتم ضمان السند من قبل الضامن بكفالة.

تعد Bait and switch ممارسة غير أخلاقية في المبيعات حيث يختلف المنتج الفعلي للبيع اختلافًا جوهريًا عن جودته المعلنة أو سماته الأخرى.

A Banker Trojan هو برنامج كمبيوتر ضار مصمم للوصول إلى المعلومات السرية المخزنة أو المعالجة من خلال الأنظمة المصرفية عبر الإنترنت.

صندوق التأمين المصرفي (BIF) هو وحدة من مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) التي توفر الحماية التأمينية للبنوك التي لم تصنف على أنها رابطة للمدخرات والقروض.

سعت لجنة صناعة البنوك والأوراق المالية إلى دعم القواعد واللوائح الموحدة المتعلقة بتداول الأوراق المالية وتسويتها.

اختبار التحمل البنكي عبارة عن تحليل لتحديد ما إذا كان لدى البنك رأس مال كافٍ لتحمل التطورات الاقتصادية السلبية أو انهيار السوق المالية.

في القانون العام ، يعتبر القصف هو الجريمة التي يرتكبها أشخاص يتصرفون بشكل مفرط في تحريض أو تشجيع مقاضاة دعاوى لا أساس لها.

اتفاقية بازل عبارة عن مجموعة من الاتفاقيات بشأن اللوائح المصرفية المتعلقة بمخاطر رأس المال ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل.

يعد بازل 3 مجموعة شاملة من تدابير الإصلاح المصممة لتحسين التنظيم والإشراف وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي.

لجنة بازل للرقابة المصرفية هي لجنة دولية تشكلت لوضع معايير التنظيم المصرفي. وهي تتألف من محافظي البنوك المركزية من 27 دولة والاتحاد الأوروبي.

بازل II هي مجموعة من اللوائح المصرفية التي وضعتها لجنة بازل للإشراف على البنوك ، والتي تنظم التمويل والمصرفية على الصعيد الدولي.

بيرني مادوف هو ممول أمريكي يدير خطة بونزي بمليارات الدولارات والتي تعتبر أكبر عملية احتيال مالية على الإطلاق.

حلقة المزايدة هي مجموعة من الأفراد أو الشركات التي تتواطأ للحفاظ على انخفاض أسعار الأصول المعروضة للبيع في المزاد العلني من خلال عدم تقديم العطاءات ضد بعضها البعض.

تعد مزايدة عروض الأسعار ممارسة غير قانونية تتواطأ فيها الأطراف المتنافسة لاختيار الفائز في عملية تقديم العطاءات بينما يقدم الآخرون عطاءات غير تنافسية.

العقد الثنائي هو اتفاق بين طرفين يوافق فيه كل جانب على تحقيق جانبه من الصفقة.

القياسات الحيوية هي نوع من الأمن الرقمي يستخدم لمنع انتهاكات البيانات عن طريق الاستفادة من الخصائص الفردية مثل بصمات الأصابع.

السوق السوداء هي نشاط اقتصادي يحدث خارج القنوات التي تقرها الحكومة.

المال الأسود هو الدفع من نشاط غير قانوني ، وعادة ما يتم استلامه نقدًا من المعاملات الاقتصادية السرية ، وبالتالي نادرًا ما يخضع للضريبة ويتم غسله في الغالب.

تجارة الكتلة هي تجارة تنطوي على كمية كبيرة من الأوراق المالية.

الأوراق الزرقاء هي طلبات يتم إرسالها من قبل المنظمين إلى صانعي السوق والوسطاء للحصول على معلومات حول نشاط التداول لتحديد الاحتيال والتداول من الداخل.

مكتب إحصاءات العمل (BLS) هو وكالة حكومية تنتج مجموعة من البيانات الاقتصادية التي تعكس حالة الاقتصاد الأمريكي.

قوانين السماء الزرقاء هي لوائح حكومية لمكافحة الغش تتطلب تسجيل مصدري الأوراق المالية والكشف عن تفاصيل عروضهم.

غرفة الغلاية هي عملية تتميز بمندوبي مبيعات عاليي الضغط يقومون بتداول الأوراق المالية المضاربة.

يشير Boilerplate إلى اللغة الموحدة ، وعادة في المستندات القانونية ، أو في بعض الأحيان الأساليب والإجراءات المعتادة.

الرشوة هي عمل غير قانوني يتم فيه تقديم هدية (على سبيل المثال ، أموال) بهدف التأثير على النتيجة.

هيئة كولومبيا البريطانية للأوراق المالية هي وكالة حكومية مستقلة مسؤولة عن تنظيم تداول الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية ، كندا.

قانون مراقبة الميزانية هو قانون اتحادي لعام 2011 لزيادة سقف ديون الولايات المتحدة ، وبالتالي تجنب خطر التخلف عن سداد الديون السيادية.

مكتب الإحصاء الأمريكي هو قسم من مكتب التجارة مسؤول عن إجراء التعداد الوطني مرة واحدة على الأقل كل 10 سنوات.

حزمة الحقوق هي الامتيازات المتنوعة التي يحصل عليها مالك المنزل تلقائيًا إلى جانب عنوان العقار.

تساعد قاعدة حكم الأعمال في عزل مجلس إدارة الشركة عن المزاعم التافهة حول الطريقة التي تدير بها أعمالها.

تقرير الاتصال هو تقرير يجب أن تقدمه البنوك في الولايات المتحدة على أساس ربع سنوي ويحتوي على معلومات مالية عن الحالة المالية للبنك.

المعهد الكندي للأوراق المالية هو المزود الرائد في كندا لبرامج الاعتماد المهنية وبرامج الامتثال لقطاع الخدمات المالية.

متطلبات رأس المال هي لوائح موحدة للبنوك ومؤسسات الإيداع الأخرى التي تحدد مقدار رأس المال السائل (أي الأصول التي تباع بسهولة) التي يجب أن تحتفظ بها لمستوى معين من الأصول.

مصطلح Carriage Paid To (CPT) هو مصطلح تجاري دولي يشير إلى أن البائع يسلم البضاعة على نفقتهم إلى الناقل أو أي شخص آخر يرشحه البائع.

التحذيرات لها العديد من التطبيقات في القانون والمال ، والتي تتعلق بجميع الأطراف المعنية بأن تكون مدركًا لجميع حقائق الإجراء القانوني أو المعاملة.

التكلفة والشحن (CFR) عبارة عن مصطلح تجاري يُلزم البائع بترتيب النقل البحري إلى ميناء الوصول وتزويد المشتري بالمستندات اللازمة للحصول على البضائع من شركة النقل.

الفصل 15 عبارة عن قسم في قانون الإفلاس الأمريكي يُضاف لتعزيز بيئة تعاونية في حالات الإعسار الدولية.

الفصل 7 ، والمعروف باسم الإفلاس التصفية أو التصفية ، من الباب 11 في قانون الإفلاس الولايات المتحدة ، يتحكم في عملية تصفية الأصول.