الجريمة والاحتيال

نتحقق من هؤلاء المحتالين في صناعة الأخبار لنرى ما إذا كانوا يقومون بتنظيف أفعالهم بعد عقد من الزمان أو أكثر.

إليكم نظرة على حبس بعض المجرمين ذوي الياقات البيضاء الحديثة وإذا كان وقتهم في السجن عادلاً وعادلاً.

تمثل هذه الحالات بعض أكبر اتهامات الرشوة والغرامات في تاريخ الأعمال في الولايات المتحدة.

أصبحت الجرائم الإلكترونية أكثر خطورة في الولايات المتحدة فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك بها حماية أموالك من مجرمي الإنترنت.

فكر في الاختراق هو فقط للمراهقين أو لصوص الهوية الخبيثة؟ فكر مرة اخرى. فيما يلي بعض المتسللين المعروفين الذين يستخدمون مهاراتهم بطرق إيجابية.

يتهم منتقدو جماعات الضغط ممارسة تشبيه الرشوة ، لكن هناك اختلافات كثيرة.

يجب أن يكون المراهقون على دراية بهذه الحيل التي تشمل عمليات الاحتيال في المنح الدراسية والاستثمارات الاحتيالية.

عمليات الاحتيال ، احتيال بطاقة الائتمان ، سرقة بطاقة الائتمان ، احتيال استرداد الضريبة ، سرقة الهوية الطبية ، خرق البيانات ، ضحية سرقة الهوية ، سرقة الهوية

تعتبر حزمة القواعد المقترحة من SEC هي الخطوة الأخيرة في محاولة لتحسين الإجراءات الوقائية للمستثمرين. في السابق ، حددت DOL شرطًا احتفظ بمستشارين للمعيار الائتماني.

الشبكة المظلمة (المظلمة أيضًا) هي مجموعة فرعية من المواقع السرية الموجودة على شبكة مشفرة.

يفسر Investopedia المخططات الهرمية ، وكيفية عملها ، وأشكالها المختلفة ، وما يجب على الأفراد الانتباه إليه قبل الوقوع في الفخ.

فيما يلي نظرة على لائحة حماية البيانات العامة (GDPR) التي ستدخل حيز التنفيذ في 25 مايو

جميع الشركات الكبرى لديها جماعات ضغط تطلق النار من أجل مصالحها في العاصمة. فيما يلي تفاصيل عن أفضل المنفقين على الضغط.

لقد تسببت التراجعات الكبيرة التي قامت بها SEC في جعل التنظيم وشيكًا في أسواق العملة المشفرة.

إصدار SEC IA-1092 هو إصدار من لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) يوفر تفسيرات موحدة لكيفية تطبيق قوانين المستشارين الفيدرالية والولائية على تلك التي تقدم خدمات مالية.

التفاف 10-K هو تقرير موجز عن الأداء السنوي للشركة الذي يجمع تقرير 10-K المطلوب من قبل المجلس الأعلى للتعليم مع تعليق إضافي من الشركة.

تعرف على SEC من النموذج 10-Q ، وهو تقرير شامل عن أداء الشركة مقدم كل ثلاثة أشهر من قبل جميع الشركات العامة إلى SEC.

حد المستثمر البالغ عدده 2000 هو قاعدة SEC تتطلب من الشركة تقديم تقارير مالية إذا كانت تتجاوز 2000 مستثمر فردي و 10 مليون دولار في الأصول.

كان 500 عتبة مساهم قاعدة سابقة من SEC التي أدت إلى متطلبات الإبلاغ العامة للشركة. العتبة الآن 2000.

يطلب من الشركات من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة تقديم ملف 8-K للإعلان عن الأحداث الرئيسية ذات الصلة بالمساهمين ، مثل عملية الاستحواذ.

قانون آرون هو مشروع قانون تم تقديمه في الكونغرس عام 2013 لإصلاح قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر لعام 1986.

كان صندوق سوق الأوراق المالية المدعوم بالأصول (AMLF) برنامج إقراض أنشأه مجلس الاحتياطي الفيدرالي أثناء الأزمة المالية.

أمر التعليق هو أمر من المحكمة يعلن أن العقار أو المطالبة القانونية معلقة أو معلقة مؤقتًا ، إلى أن يتم حل الأمور.

تنشأ مسؤولية المحاسب عن التعرض القانوني المفترض أثناء إجراء خدمات التدقيق والمحاسبة للشركات.

إصدارات سلسلة المحاسبة (ASR) هي تصريحات محاسبية رسمية تنشرها لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC).

الغش في التقارب هو عملية احتيال استثمارية يستهدف فيها فنان الخداع أعضاء مجموعة محددة تستند إلى أشياء مثل العرق والعمر والدين.

يعد قانون التمييز على أساس السن في التوظيف لعام 1967 قانونًا أمريكيًا يحمي بعض العمال الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا أو أكبر من التمييز في مكان العمل.

توجيه مدراء صناديق الاستثمار البديلة (AIFMD) هو لائحة الاتحاد الأوروبي التي تنطبق على صناديق التحوط ، وصناديق الأسهم الخاصة ، وصناديق العقارات.

كان قانون الانتعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي لعام 2009 قانونًا أقره الكونجرس الأمريكي ردًا على الركود العظيم لعام 2008.

وسّع قانون تعديلات قانون الأميركيين ذوي الإعاقة لعام 2008 تعريف الإعاقة بحيث يتم تفسيرها على نطاق واسع.

تشير مكافحة غسل الأموال إلى القوانين واللوائح والإجراءات التي تهدف إلى منع المجرمين من إخفاء الأموال التي يتم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة كإيرادات مشروعة.

يشرف المعهد القومي الأمريكي للمعايير (ANSI) على إنشاء ونشر معايير ومعايير العمل في الولايات المتحدة.

الخرق الاستباقي هو إجراء في قانون العقود يُظهر نية الطرف في التخلي عن التزاماته تجاه طرف آخر أو التخلي عنها.

تمنع لوائح مكافحة المقاطعة العملاء من حجب رعايتهم عن العمل التجاري. في الولايات المتحدة ، يتعامل هذا في المقام الأول مع الشركات الإسرائيلية.

تستمع محاكم الاستئناف ومراجعة الطعون في القضايا القانونية التي تم النظر فيها بالفعل في محكمة أو محكمة دنيا أخرى.

التحكيم هو آلية لحل النزاعات بين المستثمرين والوسطاء ، أو بين الوسطاء. إنه مشابه لدعوى قضائية ، لكن قد يكون من الأفضل لجميع الأطراف بسبب انخفاض التكاليف والالتزامات المتعلقة بالوقت.

تنشأ مشكلة استبدال الأصول عند استبدال الأصول منخفضة المخاطر باستثمارات عالية المخاطر ، وبالتالي نقل مخاطر إضافية إلى الدائنين.

رابطة فاحصي الاحتيال المعتمدين هي مؤسسة تم إنشاؤها لمكافحة الغش والخداع في الممارسات التجارية.

المحامي هو شخص مخول بإجراء المعاملات التجارية نيابة عن شخص آخر.

تسعى قواعد الإحالة إلى منع إنشاء هياكل ملكية الأعمال التي تتعارض مع لوائح قانون الإيرادات الداخلية.