كان الدفع للمسؤولين الأجانب لتسريع العمليات القانونية أو الحصول على العقود ممارسة شائعة في جميع أنحاء العالم في سبعينيات القرن العشرين. في عام 1973 ، أدت فضيحة ووترغيت ، التي تسببت في نهاية المطاف باستقالة ريتشارد نيكسون كرئيس ، إلى تسليط الضوء على رشوة الشركات. بدأت لجنة بورصة الأوراق المالية ووزارة العدل الأمريكية بالتحقيق في مصادر المساهمات غير القانونية لحملات نيكسون واكتشفت أن المئات من الشركات الأمريكية كانت لديها أموال طفيفة في الرشوة من أجل كسب التأييد مع المشرعين وغيرهم من المسؤولين. في عام 1977 ، تم سن قانون الممارسات الفاسدة الأجنبية (FCPA) لمنع الشركات الأمريكية وبعض الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة من سداد هذه المدفوعات.
هذا لم يمنع بعض الشركات من مواصلة هذه الممارسة. هذه هي أعلى خمس رشاوى تجارية في تاريخ الولايات المتحدة.
Kellogg Brown & Root هذه الشركة ، المعروفة الآن باسم KBR ، Inc. ، تم إنشائها من شركة تابعة لشركة Halliburton. إنها واحدة من أكبر شركات الهندسة والبناء في العالم وقد تم ربطها بالعقود العسكرية الأمريكية الكبيرة. وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ، في عام 2009 ، اتهمت وزارة العدل الشركة بارتكاب مخالفات بموجب قانون FCPA ، بما في ذلك دفع مئات الملايين من الدولارات لتأمين عقد بناء مصنع للغاز الطبيعي للمسؤولين النيجيريين. اعترف KBR بالذنب ، وكذلك فعل الرئيس التنفيذي ألبرت جاك ستانلي ، ودفع 402 مليون دولار في الغرامات ، وكذلك 177 مليون دولار إلى المجلس الأعلى للتعليم. حُكم على ستانلي بالسجن 2.5 ، ابتداء من عام 2012.
Siemens AG
الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطًا تجاريًا على الشاطئ في الولايات المتحدة تندرج أيضًا وفقًا لأحكام FCPA. وفقا لتقارير من نيويورك تايمز و SEC ، سيمنز إيه جي ، وهي شركة هندسية ألمانية ، خرقت القانون في عام 2008 عندما تم دفعها لدفع 16 مليون دولار لرئيس الأرجنتين لتأمين عقد لصنع بطاقات هوية أرجنتينية. كان العقد بقيمة 1 مليار دولار لشركة Siemens AG. في المجموع ، اتهمت الشركة بدفع أكثر من 100 مليون دولار في المجموع للمسؤولين الحكوميين. ثمانية موظفين ومقاولين سابقين ما زالوا يواجهون التهم في المخطط. استقرت شركة Siemens مع وزارة العدل ودفعت 1.6 مليار دولار غرامات في الولايات المتحدة وألمانيا.
شركة BAE Systems تخضع شركة الطيران البريطانية للتحقيق من قبل السلطات البريطانية منذ عام 1989 ، مما يجعلها واحدة من أطول عمليات الاحتيال في التاريخ. القلق الرئيسي أحاط بصفقة بين بريطانيا والسعودية لتزويد الطائرات المقاتلة. امتد التحقيق إلى تعاملات شركة BAE في جنوب إفريقيا وتنزانيا وتشيلي ورومانيا وجمهورية التشيك وقطر. ركز التحقيق على المدفوعات التي قامت بها BAE من خلال شركة "go-between" للمسؤولين الأجانب. أسقطت النسخة البريطانية من وزارة العدل معظم التحقيقات ، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي ، لكن السلطات الأمريكية التقطت الكرة في عام 2007. ووفقًا للتلغراف ، استقرت BAE مع المحاكم الأمريكية ودفعت غرامة قدرها 400 مليون دولار.
يمكن أن يجد كيري خان ومايكل ألكسندر الأفراد أنفسهم متهمين بالرشوة والاحتيال. حسب تو لوبوك أونلاين ، في أكتوبر 2011 ، تم إلقاء القبض على اثنين من موظفي فيلق مهندسي الجيش الأمريكي ووجهت إليهما تهمة الاحتيال بتهمة ارتكاب عمولات تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليون دولار. اتُهم كيري خان ومايكل ألكسندر بأخذ رشاوى من المقاولين في مقابل الحصول على عقود حكومية مربحة ، وتضخيم الفواتير للحكومة وتقليل الفرق. يظل خان وألكساندر في السجن في انتظار المحاكمة ويواجهان أقصى مدة من 25 إلى 40 عامًا.
في نهاية عام 2010 ، ذكرت بلومبرج أن الكاتيل لوسنت ، أكبر شركة شبكة للهاتف الثابت في العالم ، حلت قضية الرشوة مع وزارة العدل في عام 2010 من خلال الموافقة على دفع 137 مليون دولار ، بما في ذلك 45 مليون دولار ل SEC. تدور القضية حول سلسلة معقدة من التحويلات المالية بين شركات شل والمستشارين ، مما أدى إلى دفع مبالغ للمسؤولين الأجانب. اعترفت Alcatel-Lucent بتسديد مدفوعات غير صحيحة في العديد من الشركات الأفريقية وأمريكا الجنوبية.
SPACs رفع رأس مال الشركات
المحصلة النهائية: نظرًا لاستمرار وزارة العدل في التحقيق في الممارسات التجارية لبعض أكبر الشركات في العالم ، فمن المحتمل العثور على مزيد من الأدلة على الرشوة والفساد. ومع ذلك ، فإن العقوبات المفروضة على الإدانة يجب أن تجعل الشركات تفكر مرتين قبل الانخراط في الرشوة والاحتيال.
