الجريمة والاحتيال

إن التأثير غير الضروري ، أو إقناع النفوذ بسبب علاقة شخصية ، غالباً ما ينظر إليه في الشركات ، بغض النظر عن القطاع أو الحجم.

القانون الموحد لسياسة الحوادث الفردية والمرض هو تشريع أقرته كل ولاية أمريكية. وهو ينص على أن بوالص التأمين الصحي الفردية يجب أن تحتوي على أحكام معينة حتى تكون صالحة.

العقد الانفرادي هو عقد اتفاق يتعهد فيه العارض بالدفع بعد وقوع فعل محدد.

يوفر قانون الشراكة الموحد (UPA) حوكمة لشراكات الأعمال في العديد من الولايات الأمريكية.

قانون الأوراق المالية الموحد هو إطار لموازنة السلطة التنظيمية للولاية والسلطات الفيدرالية لمحاكمة الاحتيال في الأوراق المالية.

القرض غير المشروع هو قرض لا يلتزم بقوانين الإقراض ، مثل القروض ذات معدلات الفائدة المرتفعة بشكل غير قانوني أو تلك التي تتجاوز حدود الحجم.

الأسهم غير المسجلة ، والتي تسمى أيضًا الأسهم المقيدة ، هي أوراق مالية غير مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

قاعدة Uptick هي نظام مالي يتطلب إجراء عمليات بيع قصيرة بسعر أعلى من الصفقة السابقة.

قانون التطوير الحضري لعام 1970 هو التشريع الذي أدخل البرنامج الفيدرالي لبدل الإسكان ومؤسسة تنمية المجتمع.

حق الانتفاع هو حق قانوني يمنح لشخص أو طرف يمنح حقًا مؤقتًا في استخدام وجني الدخل أو الاستفادة من ممتلكات شخص آخر.

قوانين الربا هي اللوائح التي تحكم مقدار الفائدة التي يمكن فرضها على قرض من أجل حماية المقترضين.

الشبكة ذات القيمة المضافة (VAN) هي مزود شبكة خاص تستخدمه شركة لتسهيل تبادل البيانات الإلكتروني (EDI) أو تقديم خدمات شبكة أخرى.

عقد باطل هو اتفاق رسمي غير شرعي وغير قابل للتنفيذ من لحظة إنشائه.

تفصل قاعدة فولكر بين قطاعات الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسهم الخاصة وتداول الملكية في المؤسسات المالية عن نظيراتها في الإقراض.

إنهاء الخطة الطوعية هو حدث يتم فيه إيقاف خطة منافع محددة من قبل صاحب العمل ، وفقًا للمادة 4041 من اللوائح الفيدرالية الأمريكية.

المحاسبة الفودو هي خلاقة وليس الممارسات المحاسبية المحافظة.

تمكّن خطة كسب الأجور (الفصل 13 من الإفلاس) الأفراد ذوي الدخل المنتظم من إعادة هيكلة التزاماتهم لسداد ديونهم بمرور الوقت.

قانون تحسين جودة المياه لعام 1970 وسع سلطة الحكومة الاتحادية على معايير جودة المياه وملوثات المياه.

الأسهم المائية هي أسهم لشركة تصدر بقيمة أكبر بكثير من أصولها الأساسية ، وعادة ما تكون كجزء من مخطط للاحتيال على المستثمرين.

يتم إصدار إشعار ويلز من قبل المنظمين لإبلاغ الأفراد والشركات بالتحقيقات المكتملة حيث تم اكتشاف المخالفات.

الشخص الذي يُبلغ عن المخالفات هو أي شخص لديه معلومات عن الأنشطة غير القانونية التي تحدث في أي منظمة ويبلغ عنها. محميو المخبرين من الانتقام بموجب برامج وقوانين مختلفة.

جريمة ذوي الياقات البيضاء هي جريمة غير عنيفة يرتكبها فرد ، عادة لتحقيق مكاسب مالية.

الاحتيال عبر الأسلاك هو جريمة يخطط فيها الشخص للاحتيال أو الحصول على المال باستخدام الاتصالات الإلكترونية أو وسيلة اتصال بين الولايات.

أمر الحجز هو شكل من أشكال الحكم المسبق الذي تأمر فيه المحكمة بضبط أو الاستيلاء على الممتلكات الموصوفة على وجه التحديد في الأمر.

والكتاب عبارة عن مستند قانوني يكتبه قاض أو هيئة أخرى تتمتع بسلطة تنفيذ أو إيقاف تنفيذ إجراء محدد.

يتم رفع دعوى الإنهاء غير المشروع في محكمة قانونية من قبل شخص يعتقد أنه تم فصله عن وظيفته بطريقة غير مشروعة أو غير قانونية.

أمر التنفيذ هو أمر من المحكمة يمنح للبدء في نقل الأصول من المدين إلى المدعي لإصدار حكم.

Zero Day Attack هو هجوم يستغل ضعف أمان البرنامج الذي يحتمل أن يكون خطيرًا قد لا يعرفه البائع أو المطور.

قوانين تقسيم المناطق هي قوانين محلية تحدد كيفية استخدام الممتلكات في مناطق جغرافية محددة. يمكن تجاوزها مع اختلاف.

ZZZZ Best ، التي أسسها باري مينكو ، كانت شركة لتنظيف السجاد وترميمه ، وكانت بمثابة واجهة لمخطط بونزي.

وسعت وزارة العمل (DOL) من تعريف "مشورة الاستثمار" ، ولكن تم إخلاؤها من قبل محكمة الاستئناف الفيدرالية لكونها غير معقولة.

أخفت إدارة Enron خسائر مالية كبيرة ، مما أدى إلى انهيار واحدة من أكبر الشركات الأمريكية في ذلك الوقت.

يمنح قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) المستهلكين ضوابط حول كيفية استخدام الشركات لمعلوماتهم الشخصية.

الرأي: نظرًا لأن الأسعار قد امتدت ، فلا ينبغي أن يكون الأمر صدمة بالنسبة لرؤية بعض الهياج بين المستثمرين ، وقد يكون التصحيح المؤقت مستحقًا.