تعرض Bitcoin exchange Coinbase لضرب دعوى قضائية فدرالية في يومين ، بما في ذلك اتهام أحد الموظفين بتداول داخلي من Bitcoin Cash (BCH).
في الدعوى الأولى ، المرفوعة في 1 مارس ، يدعي المدعون أن موظفي Coinbase استفادوا بشكل غير قانوني من خلال التداول على معلومات من الداخل بأن البورصة خططت لطرح دعم Bitcoin Cash في ديسمبر 2017.
تم رفع الدعوى في المحكمة الجزئية الأمريكية في المقاطعة الشمالية بكاليفورنيا من قبل المدعي الرئيسي جيفري بيرك نيابة عن نفسه ومجموعة من عملاء Coinbase.
أسعار تضخم مصطنع
تزعم الدعوى أن نشاط التداول الداخلي من قبل موظفي Coinbase قد أدى إلى تضخم سعر Bitcoin Cash بشكل مصطنع ، مما تسبب في أن العملاء وبقية سوق العملة المشفرة (الذين لم يكن لديهم ميزة المعلومات الداخلية) يفقدون المال بشكل غير عادل على صفقاتهم.
المدعون المزعومون في شكواهم:
في 19 كانون الأول (ديسمبر) 2017 ، أي بعد شهر من إبلاغ موظفيها بالموعد المحدد لذلكسيبدأ Coinbase الدعم الكامل للغرفة ، وأعلن فجأةً عن فتحه لكتبه لبيع وشراء غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية في غضون دقائق بعد الإعلان عنها.
مما لا يثير الدهشة ، أن هؤلاء الذين تلقوا معلومات عنهم ، غمروا على الفور Coinbase و GDAX بأوامر شراء وبيع ، مما قلل من السيولة ولكن حصل على BCH بالأسعار العادلة. كان تأثير السوق هو رفع سعر غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية بصورة غير عادلة للتجار غير الداخليين بمجرد دخول غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية في بورصة Coinbase.
في الواقع ، ارتفع سعر وحجم تداول Bitcoin Cash بشكل كبير في 20 ديسمبر ، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه:
تتطلب الدعوى محاكمة من هيئة محلفين وأضرار مالية غير محددة "لجميع عملاء Coinbase الذين قدموا أوامر الشراء أو البيع أو التداول مع Coinbase خلال الفترة من 19 ديسمبر 2017 وحتى 21 ديسمبر 2017… والذين عانوا من خسائر مالية نتيجة مخالفات المتهمين ".
متهم بالممارسات التجارية غير العادلة
تم رفع الدعوى الثانية بعد يوم واحد ، حيث اتهم Coinbase بأنها "ممارسات تجارية غير قانونية وغير عادلة" وانتهاك قانون الملكية غير المطالب به في كاليفورنيا.
يتهم تيموثي ج. فاسي وجيفري هانسن ، في 2 مارس نيابة عن فئة من العملاء ، Coinbase بالاحتفاظ بطريقة غير مشروعة بالأموال التي يعرفان أنها لا تخصهما لمجرد أن المستخدمين لم يطالبوا بها. تدعي الشكوى:
تخيل كتابة شيك أمين الصندوق لصديق. يسحب البنك الأموال من حسابك ، لكن صديقك لا يصرف الشيك مطلقًا. هل يحصل البنك على الأموال؟ القانون يقول بوضوح لا. ولكن هذا هو بالضبط ما حدث مع Cryptocurrency المرسلة عبر Coinbase.com ، التي تملكها وتشغلها Coinbase ، وشركةيمكن لمستخدمي Coinbase إرسال Bitcoin و Ethereum و Litecoin و Bitcoin Cash (يشار إليهم جميعًا باسم "Cryptocurrency") إلى عنوان بريد إلكتروني. تم إرسال المدعين والفئة رسالة بريد إلكتروني من Coinbase تفيد بأن لديهم عملة مشفرة ، مع وجود رابط لإنشاء حساب Coinbase لاستردادها. ولكن حتى عام 2017 ، لم يسمع معظم الناس أبدًا عن "عملة البيتكوين" أو العملة المشفرة ، لذلك تم تجاهل معظم رسائل البريد الإلكتروني هذه. وذهب معظم Cryptocurrency دون أن يطالب بها أحد.
ولكن بدلاً من إخطار المدعين والفئة ، فقد قاموا بإلغاء Cryptocurrency ، أو قاموا بتسليم عملات Cryptocur تلك إلى ولاية كاليفورنيا كما هو مطلوب بموجب قانون الملكية غير المطالب به في كاليفورنيا… احتفظت Coinbase بهم.
مصلحة الضرائب للحصول على بيانات المستخدم Coinbase
لقد كان هذا بضعة أسابيع قاسية ل Coinbase. في منتصف شهر فبراير ، تم اتهام منصة تداول العملات والمحفظات الرقمية بزيادة الشحن عن عملائها.
وسط غضب من المستخدمين ، اعترف معالج الدفع Visa Inc. (V) فيما بعد بأنه كان مسؤولاً عن خطأ الشحن. (راجع المزيد: التأشيرة: Coinbase لم تكن مسؤولة عن الشحن الزائد للعملاء.)
بعد أسبوع واحد ، أبلغت Coinbase المستخدمين أن مصلحة الضرائب قد أمرتها بتسليم البيانات إلى 13000 عميل. لماذا ا؟ لأن العم سام يريد فرض ضريبة على مكالمات البيتكوين الخاصة بك. (راجع المزيد: مصلحة الضرائب تريد فرض ضرائب على عملات البيتكوين الخاصة بك: أوامر Coinbase لتسليم بيانات المستخدم.)
