ما هو موساك فونسيكا
Mossack Fonseca & Co. ، التي تأسست في عام 1977 ، كانت شركة محاماة مقرها بنما قدمت الحلول القانونية والخدمات الائتمانية وتشكيلات الشركات والمؤسسات وخدمات الملكية الفكرية لعملائها. على الرغم من أن الشركة يقع مقرها في بنما ، إلا أنها تعمل على مستوى العالم من خلال قاعدة موظفين تضم 600 موظفًا وشبكة عالمية في أكثر من 40 دولة. كانت الشركة في الغالب غامضة بين عامة الناس ، حتى نشر أوراق بنما في 3 أبريل 2016 ، والتي كشفت عن عملاء هائل من الملاذات الضريبية التي تضمنت أكثر من 214000 كيان في 200 دولة. (لمزيد من المعلومات ، راجع "أوراق بنما").
قالت الشركة في 14 مارس 2018 إنها كانت مغلقة بسبب التأثير الاقتصادي والأضرار التي لحقت بسمعتها في أعقاب الكشف عن تورطها في التهرب الضريبي العالمي - التي كشفت عنها أوراق بنما.
كسر أسفل موساك فونسيكا
صنفت موساك فونسيكا في وقت من الأوقات على أنها رابع أكبر مزود للخدمات البحرية في العالم وكانت في مركز القصص التي تم الكشف عنها في أوراق بنما. وقيل إن الشركة تبيع شركات شل مقابل رسوم لا تقل عن 1000 دولار في مدن في جميع أنحاء العالم. وفقًا لتقرير الاتحاد الدولي لصحفيي التحقيق (ICIJ) ، "عمل موساك فونسيكا مع أكثر من 14000 بنك ، مكتب محاماة ، شركات دمج الشركات ووسطاء آخرين لتأسيس الشركات والمؤسسات والصناديق الائتمانية للعملاء."
ذكر موقع Mossack Fonseca في وقت سابق أن الشركة قد قدمت البحوث والمشورة والخدمات للجهات القضائية التالية: بليز ، هولندا ، كوستاريكا ، المملكة المتحدة ، مالطا ، هونغ كونغ ، قبرص ، جزر فيرجن البريطانية ، جزر البهاما ، بنما ، أنغيلا البريطانية ، سيشيل ، ساموا ، نيفادا ، وايومنغ (الولايات المتحدة الأمريكية). وبينما أبرزت أوراق بنما كيف تقوم الشركة بشكل روتيني بأنشطة تحرض على التهرب الضريبي وغسل الأموال ، زعمت الشركة أنها تعمل ضمن الإطار القانوني والتنظيمي الذي تشرف عليه وكالات إنفاذ مختلفة.
أوراق بنما
أوراق بنما هي وثائق تحتوي على معلومات مالية شخصية عن عدد من الأفراد الأثرياء والموظفين العموميين الذين تم الاحتفاظ بهم من قبل. سرب مصدر مجهول ، جون دو ، الوثائق في عام 2016 من خلال المنشور الألماني Süddeutsche Zeitung . وكان من بين الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التسرب عشرات من زعماء العالم الحاليين أو السابقين ، و 128 من المسؤولين الحكوميين والسياسيين الآخرين ومئات المشاهير ورجال الأعمال وغيرهم من الأفراد الأثرياء.
تعتبر الكيانات التجارية الخارجية قانونية بشكل عام ، ولم تظهر معظم المستندات أي سلوك غير لائق أو غير قانوني. لكن بعض الشركات التي أنشأتها شركة موسك فونسيكا كشفت عن أنها استخدمت لأغراض غير قانونية ، بما في ذلك الاحتيال والتهرب الضريبي وتجنب العقوبات الدولية.
