ما هي أوراق بنما؟
تشير أوراق بنما إلى الوثائق السرية المشفرة التي تم تسريبها والتي تبلغ 11.5 مليون والتي كانت مملوكة لشركة المحاماة موساك فونسيكا ومقرها بنما. تم إصدار الوثائق في 3 أبريل 2016 ، من قبل صحيفة ألمانية سوده تسايتونج (SZ) ، والتي يطلق عليها "أوراق بنما".
كشفت الوثيقة عن شبكة تضم أكثر من 214،000 ملاذ ضريبي تضم أشخاصًا وكيانات من 200 دولة مختلفة. تم بذل جهد جماعي لمدة عام من قِبل SZ والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) لفك تشفير الملفات المشفرة قبل إعلان الكشف.
حقيقة سريع
وبحسب ما ورد تسربت قاعدة بيانات شركة المحاماة البحرية موساك فونسيكا 11.5 مليون وثيقة سرية.
فهم أوراق بنما
أوراق بنما هي وثائق تحتوي على معلومات مالية شخصية عن عدد من الأفراد الأثرياء والموظفين العموميين الذين تم الاحتفاظ بهم من قبل. وكان من بين من تم تسميتهم في هذا التسرب عشرات من زعماء العالم الحاليين أو السابقين ، و 128 من المسؤولين الحكوميين الآخرين ، والسياسيين ومئات المشاهير ورجال الأعمال وغيرهم من الأفراد الأثرياء.
تعتبر الكيانات التجارية الخارجية قانونية بشكل عام ، ولم تظهر معظم المستندات أي سلوك غير لائق أو غير قانوني. لكن بعض الشركات التي أنشأتها شركة موسك فونسيكا كشفت عن أنها استخدمت لأغراض غير قانونية ، بما في ذلك الاحتيال والتهرب الضريبي وتجنب العقوبات الدولية.
المستندات المتسربة بواسطة مصدر مجهول
في عام 2015 ، تم الاتصال بـ Süddeutsche Zeitung (SZ) من قِبل مصدر مجهول يطلق عليه أو عليها "John Doe" ، وعرض عليه تسريب المستندات. لم يطلب Doe أي تعويض مالي في المقابل ، وفقًا لـ SZ. يصل إجمالي حجم البيانات إلى حوالي 2.76 تيرابايت ، مما يجعله أكبر تسرب للبيانات في التاريخ. تتعلق البيانات بالفترة الممتدة من السبعينيات إلى ربيع عام 2016.
في البداية ، تم الكشف عن أسماء مختارة فقط من السياسيين والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وغيرهم من المشاركين. كانت إحدى النتائج المباشرة للكشف هي استقالة رئيس وزراء أيسلندا سيغموندور ديفيد جونلوجسون في 4 أبريل 2016. في 9 مايو ، أصبحت جميع الكيانات الخارجية البالغ عددها 214488 المذكورة في أوراق بنما قابلة للبحث عن طريق قاعدة بيانات على الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي للصحفيين التحقيق (ICIJ).
الماخذ الرئيسية
- كانت أوراق بنما تسربًا هائلاً للملفات المالية من قاعدة بيانات Mossack Fonseca ، وهي رابع أكبر شركة محاماة خارجية في العالم. تم تسريب المستندات بشكل مجهول إلى جريدة Süddeutsche Zeitung الألمانية (SZ) ، التي أصدرت هذه المستندات في 3 أبريل 2016. كشفت الملفات ، التي عادت إلى فترة السبعينيات ، عن شبكة تضم 214،000 ملاذ ضريبي تضم أشخاصًا أثرياء وموظفين عموميين وكيانات من 200 دولة. وأشار إلى أن الوثائق المشار إليها باسم "أوراق بنما" لأن المصدر المجهول الذي تسرب فعلت الأوراق من بنما. معظم الوثائق لم تُظهر أي إجراءات غير قانونية ، لكن بعض شركات الصدفة التي أنشأتها موساك فونسيكا قد استخدمت في عمليات الاحتيال أو التهرب الضريبي أو تجنب العقوبات الدولية.
مصدر اسم "أوراق بنما"
تمت الإشارة إلى مجموعة المستندات باسم "أوراق بنما" بسبب البلد الذي تم تسريبها منه. ومع ذلك ، فقد سجلت حكومة بنما اعتراضات قوية على هذا الاسم ، حيث يبدو أنه يلقي باللوم أو على الارتباط السلبي على الدولة نفسها ، على الرغم من عدم مشاركتها في أعمال موساك فونسيكا. ومع ذلك ، فقد استمر اللقب ، على الرغم من أن بعض وسائل الإعلام التي غطت القصة قد أشير إليها باسم "أوراق Mossack Fonseca".
