ما هي أوراق الجنة؟
أوراق الجنة هي 13.4 مليون ملف تم تسريبه و 1.4 تيرابايت من البيانات التي تم تسريبها من مزودي الخدمات في الخارج وسجلات الشركات التي حصلت عليها صحيفة سودويتشه تسايتونج الألمانية. وهي تكشف عن المصالح والأنشطة الخارجية للسياسيين وقادة العالم والمشاهير والهندسة الضريبية لأكثر من 100 شركة متعددة الجنسيات تمتد لأكثر من 65 عامًا. هذا التسرب مهم لأنه إذا تم العثور على مخالفات وفضحها ، يمكن إجبار هؤلاء الأشخاص البارزين على ترك مكتبهم و / أو تجريدهم من سلطاتهم.
الماخذ الرئيسية
- أوراق الجنة هي 13.4 مليون مستند تم تسريبه و 1.4 تيرابايت من البيانات المسربة للأنشطة الخارجية للقادة الوطنيين والأفراد الأثرياء والشركات. وقد نشأ التسريب من شركة المحاماة البرمودية الخارجية Appleby. تشتمل المستندات المسربة على اتفاقيات قرض وبيانات مالية ورسائل بريد إلكتروني و حصلت صحيفة Süddeutsche Zeitung الألمانية على الملفات ثم سلمتها إلى الاتحاد الدولي للصحفيين التحقيق (ICIJ) ، الذي قام بعد ذلك بمشاركتها مع وسائل الإعلام الأخرى.
فهم أوراق الجنة
أكثر من نصف الملفات تم تسريبها من اتفاقيات القروض ، والبيانات المالية ، ورسائل البريد الإلكتروني ، وسندات الائتمان ، وغيرها من الأوراق من مكتب محاماة خارجي واحد يقع مقره الرئيسي في برمودا باسم Appleby. كما تضم أوراق الجنة نصف مليون وثيقة من شركة Asiaciti ومقرها سنغافورة و 6 ملايين وثيقة من سجلات الشركات في 19 ولاية قضائية سرية.
تم الكشف عن Glencore PLC (GLCNF) ، أكبر تاجر للسلع في العالم وأحد أكبر عملاء Appleby ، حولت ملايين الدولارات من خلال الملاذات الضريبية. أجرت Glencore أيضًا مقايضات عملات بأكثر من 25 مليار دولار وقدمت قرضًا بقيمة 45 مليار دولار للملياردير الإسرائيلي دان جيرتلر ، وهو صديق حميم لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ، في مقابل مساعدة جيرتلر في الحصول على الموافقات من حكومة البلاد.
استكشف الكونسورتيوم الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) مع 95 شريكًا إعلاميًا في ست قارات الملفات قبل نشر قصص عليها في 5 نوفمبر 2017. ومنذ ذلك الحين تم الكشف عن مزيد من التفاصيل وما زالت قيد التطوير.
تشمل النتائج الأخرى الجديرة بالذكر الاستثمارات في Facebook (FB) و Twitter (TWTR) المرتبطة بشركات تملكها الحكومة الروسية ، واستثمار وزير التجارة ويلبر روس في شركة شحن تربطها علاقات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، واستثمارات الملكة إليزابيث الثانية بقيمة 13 مليون دولار في الأموال في جزر كايمان وبرمودا.
أوراق بنما مقابل أوراق الجنة
أوراق بنما ، التي صاغت أكبر تسرب للبيانات ، هي 11.5 مليون ملف تم تسريبه و 2.6 تيرابايت من البيانات المسربة من شركة المحاماة البحرية البنكية موساك فونسيكا. مثل "أوراق الجنة" ، حصل Süddeutsche Zeitung على الملفات وقدمها إلى ICIJ ، الذي قام بعد ذلك بمشاركتها مع الشركاء الآخرين في وسائل الإعلام ، مثل BBC.
كشفت أوراق بنما عن قيام الأثرياء - بمن فيهم 12 من القادة الوطنيين و 131 من السياسيين وغيرهم - باستغلال الملاذات الضريبية في الخارج. يتصدر الحزمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، الذي وضع أموال بنك الدولة الروسية في حسابات خارجية.
2 مليار دولار
مقدار المال المرتبط بفلاديمير بوتين في أوراق بنما.
على الرغم من تسرب المزيد من الأوراق مع الجنة ، إلا أنها تتلاشى مقارنة ببنما من حيث تيرابايت البيانات المتسربة. ومع ذلك ، فإن أوراق الجنة كانت أكثر تعقيدًا ، وفقًا لجيرارد رايل ، الذي يشرف على صحفيي ICIJ.
استخدام الحسابات الخارجية غير قانوني ، وهناك العديد من الأسباب الصحيحة لاستخدامها. ومع ذلك ، يوجد فساد ، وهذه التسريبات يمكن أن تسلط الضوء على اختلاس الأموال وغسل الأموال وغيرها من المعاملات غير القانونية.
