النيابة العامة ني تطلق التحقيق في تبادل العملات المشفرة

أعلن المحامي العام في نيويورك إريك شنايدرمان اليوم أن مكتبه سيبحث في العمليات وتضارب المصالح والقضايا الرئيسية الأخرى التي تؤثر على مستثمري العملات المشفرة والمستهلكين من خلال استفسار رسمي. يطلق عليها "مبادرة النزاهة في الأسواق الافتراضية" ، والتي تم تصميمها وفقًا للبيان الصحفي الرسمي لمكتب AG "لتحسين الشفافية والمساءلة في منصات تداول العملات الرئيسية المشفرة لحماية مستثمري العملات الافتراضية." يرسل مكتب شنايدرمان خطابات إلى 13 منصة تداول عملة افتراضية تطلب الإفصاح عن عملياتهم فيما يسمى "استفسار تقصي الحقائق".

"مع ارتفاع العملة المشفرة ، يتمتع المستهلكون في نيويورك وفي جميع أنحاء البلاد بالحق في الشفافية والمساءلة عندما يستثمرون أموالهم. وقال المحامي العام شنايدرمان في الإصدار: "في كثير من الأحيان ، لا يملك المستهلكون الحقائق الأساسية التي يحتاجونها لتقييم النزاهة والسلامة والأمن في منصات التداول هذه". بالنظر إلى أن منصات العملة المشفرة أو "البورصات" ، كما هي معروفة ، هي نقطة الدخول للمستثمرين لشراء أو بيع أو تداول العملات المشفرة مثل Bitcoin ، فإن مكتب شنايدرمان يشعر بالقلق إزاء كمية المعلومات الشخصية الحساسة التي يحتفظون بها والكم الهائل من المعلومات الافتراضية على حد سواء. والحكومة الصادرة أو العملة الورقية التي يمر بها.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتعرض فيه العملات المشفرة بشكل متزايد لعدّة المنظمين ، وتواجه الشركات العملاقة مثل Facebook أسئلة صعبة حول خصوصية بيانات المستخدم.

أرسل مكتب حماية المستثمر بمكتب المدعي العام خطابات تحقيق إلى المنصات التالية:

1. Coinbase، Inc.Gemini Trust CompanybitFlyer USA، Inc.iFinex (Bitfinex) Bitstamp USA Inc.Payward، Inc. (Kraken) Bittrex، Inc.Circle Internet Financial Limited (Poloniex، LLC) Binance LimitedElite Way Developments LLP (Tidex.com) Gate Technology Inc. (Gate.io) itBit Trust CompanyHuobi Global Limited (Huobi.Pro)

يطلب مكتب المدعي العام من هذه التبادلات ملء استبيان لمعالجة الجوانب الرئيسية لعملياتهم. تتضمن الأسئلة الهيكل القانوني وملكية البورصات أو الشركات الأم ، وكيفية عملها بما في ذلك هيكل الرسوم ، وسياسات وإجراءات التداول الخاصة بها ، من بين موضوعات أخرى.

في حين أن مكتب المدعي العام في نيويورك معروف بمحاكمة الجرائم المالية ، فإن التحقيق الذي أُعلن اليوم هو مجرد مهمة لتقصي الحقائق ، وليس تحقيقًا رسميًا. ولكن بالنظر إلى التقارير المتعلقة بسرقة ملايين الدولارات من العديد من البورصات المشفرة ، وانقطاعات التداول ، والتلاعب المحتمل في السوق والصعوبات التي واجهها بعض المستهلكين في سحب الأموال من حساباتهم ، يحاول مكتب شنايدرمان تزويد "المستثمرين العاديين" بفهم أفضل للمخاطر والحماية المرتبطة بهذه التبادلات.