في نوفمبر 2017 ، اختفت ليلة أمس إحدى الشركات الناشئة المرتبطة بعمليات التشفير المرتبطة بالضمان والتي تحمل اسم Confido بعد جمع 175.000 دولار من خلال عرضها الأولي للعملات المعدنية (ICO). بعد أخبار عملية احتيال خروج Confido ، انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة من حوالي 6 ملايين دولار إلى 70،000 دولار في غضون أسبوع.
LoopX هي شركة أخرى مشفرة وعدت ICO لها "بأرباح مضمونة كل أسبوع بفضل أكثر برامج التداول تطوراً هناك حتى الآن." لقد توقفت فجأة في فبراير 2018 بعد جمع 4.5 مليون دولار من المستثمرين من خلال مزيج من bitcoin و Ethereum.
مرحبًا بك في حيل الخروج - الشكل الجديد للتزوير الذي يكمن الآن في عالم العملة المشفرة المجهول واللامركزي. (للمزيد ، شاهد 9 ملايين دولار يتم فقدها يوميًا في عمليات الاحتيال باستخدام Cryptocurrency.)
ما هي عملية احتيال الخروج؟
تعتبر عملية احتيال الخروج من الممارسات الاحتيالية التي يقوم بها مروجو العملة المشبوهة غير الأخلاقية الذين يتلاشون بأموال المستثمرين أثناء أو بعد ICO.
طريقة التشغيل بسيطة - يقوم المروجون بإطلاق نظام تشفير جديد للعملة يعتمد على مفهوم واعد. ICO ثم يجمع الأموال من مختلف المستثمرين. قد تعمل الشركة أو لا تعمل لبعض الوقت ؛ ثم يختفي المروجون الذين جمعوا أموال ICO ، تاركين المستثمرون.
نظرًا للعمليات اللامركزية والمجهولة وخالية من التنظيم للنظام الإيكولوجي للعملة الافتراضية ، فمن الصعب تتبع المحتالين الذين يخدعون المستثمرين. (لمزيد من المعلومات ، راجع Steve Wozniak: سرق Bitcoin Cryptocurrency الخاص بي.)
الأعلام الحمراء
على الرغم من صعوبة تحديد ICO مشكوك فيه بوضوح ، إلا أنه يمكن للمستثمرين وضع النقاط التالية في الاعتبار قبل اتخاذ قرار بشأن الاستثمار.
1. مصداقية الفريق: إن التحدي الأكبر في العالم الافتراضي هو المساءلة والملكية. قبل أن تستثمر أموالك التي تم تحقيقها بشق الأنفس في عمليات التعاقد الخارجي التي قد تبدو واعدة جدًا ، يجب على المستثمر التحقق من بيانات اعتماد فريق التشفير. ضع في اعتبارك أنه يمكنك شراء الإعجابات والتغريدات والمتابعين على منصات الوسائط الاجتماعية المختلفة لبناء مصداقية مزيفة عبر الإنترنت. لذلك ، يجب عليك إجراء فحص أساسي لمروجي ICO وعلى مؤيدي مشاريع العملة المشفرة ، ونوع الاتصالات / المتابعين لديهم.
يذكر Blockonomi حول هذا الموضوع عن صفحات LinkedIn الخاصة بفرق Confido: "كانت الهبات الميتة هي أن صفحات المحتالين الرئيسيين الأربعة - مطورين واثنين من المديرين التنفيذيين - كانت جديدة تمامًا ولديها بالكاد أي اتصالات."
2. توقعات العودة باهظة: هل هو جيد جدا ليكون صحيحا؟ ثم ربما لا. على سبيل المثال ، وعدت BitConnect بعائد يومي ثابت بنسبة 1٪ ، والذي كان من شأنه أن يحول استثمارًا أوليًا بقيمة 1000 دولار إلى عائد يزيد عن 50 مليون دولار في غضون 3 سنوات! مؤسس Ethereum Vitalik Buterin وصفها بحق مخطط بونزي.
في يناير 2018 ، أغلقت BitConnect خدمات الإقراض والتبادل بشكل مفاجئ بعد أن شهدت ارتفاعًا سريعًا في قاعدة العملاء منذ ICO في ديسمبر 2016. وقد تراجعت فجأة إلى 17 مليون دولار في شهر ديسمبر عام 2017 ، حيث تراجعت فجأة إلى 17 مليون دولار في ديسمبر 2017..
3. معايير الوثائق: الورقة البيضاء هي وثيقة أساسية توضح كيفية تصميم وتطوير مشروع العملة المشفرة ، وكيف تطورت ، وكيف ستولد أعمالًا. الأوراق البيضاء غير المفهومة وغير الواضحة والمكتوبة بشكل غامض هي علامة حمراء كبيرة للمستثمرين حول احتيال خروج محتمل.
4. نموذج العمل غير الموجود: هل يحتوي مشروع العملة المشفرة على نموذج عمل مكشوف؟ إذا كان منتجًا مفهومًا فقط ، غير موجود ، فمن المحتمل ألا ينجح. صحيح أن بعض التقنيات الحديثة قد تحتاج إلى تصميمها بالكامل من البداية ، ولكن ينبغي على المروجين الذين يرغبون في جمع ملايين الدولارات أن يثبتوا أن مشروعهم يستحق الاستثمار فيه. لكي يكون آمنًا ، يجب على المستثمرين تجنب العروض المريبة من الأفراد الغامضين.
5. العروض الترويجية المرتفعة: قد تكون العروض الترويجية الكبيرة علامة أخرى على عملية احتيال الخروج. من الشائع رؤية الإعلانات على صفحات كاملة للإعلانات المرحلية الجديدة من قبل مؤسسين أقل شهرة في وسائل الإعلام المطبوعة في الدول المكتظة بالسكان مثل الهند. كما قيل إن Confido دفع للمدونين لنشر الخبر على مختلف المنتديات على الإنترنت.
في حين أن جميع عروض ICO ذات العروض الترويجية الكبيرة قد لا تكون مشكوك فيها ، يحتاج المستثمر إلى اتباع نهج حذر والقيام بالتحقق من خلفية المطالبات المقدمة.
في الأساس ، يتلخص الأمر في النصيحة الاستثمارية البسيطة والقديمة - إذا كنت لا تفهم أعمال الشركة ، ولا تثق في الأشخاص الذين يقفون وراءها ، فلا تستثمر في أسهمها. وينطبق الشيء نفسه على مشاريع cryptocurrency.
الخط السفلي
عمليات الاحتيال والاحتيال شائعة حتى في أسواق الأوراق المالية الراسخة منذ قرون والتي تخضع للتنظيم الجيد. العالم المجهول للعملات المشفرة يضيف المزيد من المخاطر بسبب طبيعته غير المنظمة.
في النهاية ، يقع على عاتق المستثمر مسؤولية عدم الاحتيال على الأموال التي حصل عليها بشق الأنفس. يجب أن يتم التدقيق عن كثب في الفرق غير الموجودة وتوقعات الأرباح الباهظة ونماذج الأعمال غير الواضحة قبل القيام بأي استثمار. (لمزيد من المعلومات ، راجع إحذر من عمليات الاحتيال الخمسة على عملات Bitcoin هذه.)
