واحدة من السمات المميزة لمعظم العملات الرقمية هو التقلب الشديد. كانت تقلبات الأسعار المتكررة والهامة مصدر قلق خاصة في الأيام الأولى لبعض العملات المشفرة الرئيسية ، لكن الظاهرة مستمرة حتى يومنا هذا. لا يحتاج المرء إلى النظر إلى أبعد من أكبر عملة رقمية في العالم ، بيتكوين (BTC) ، لمعرفة الأدلة على أن هذا هو الحال ؛ في أواخر عام 2017 ، ارتفع BTC إلى مستوى قياسي يبلغ حوالي 20،000 دولار لكل عملة. قبل بضعة أسابيع فقط ، انخفض إلى ثلث هذه القيمة تقريبًا.
لا تحدث تقلبات الأسعار فقط على نطاق زمني أكبر مثل هذا النطاق ، الذي يمتد على مدار أسابيع وشهور. في الواقع ، تحدث أيضًا من الثانية إلى الثانية أيضًا. هذه هي الحقيقة التي سمحت لبعض العمليات الإجرامية بالاستفادة من الانهيار السريع للعملات الرقمية الشهيرة ، وشراء أهم الرموز المميزة بأسعار منخفضة ثم بيعها بمجرد تصحيح الأسعار. الآن ، تسبب اتجاه جديد في قلق مجتمع العملة المشفرة أيضًا. يطلق عليها "الخداع" ، وهي العملية التي يحاول المجرمون من خلالها التأثير بشكل مصطنع على سعر العملة الرقمية عن طريق إنشاء أوامر وهمية.
A خداع التمهيدي
كما هو الحال مع جميع الأوراق المالية القابلة للتداول ، يعتمد سعر الرمز الرقمي على العديد من العوامل ، من بينها الإحساس العام بالتفاؤل أو التشاؤم المنتشر في السوق الأوسع والمستثمرين الأفراد. في حين أنه من الصعب تحديد هذا الإحساس بالزخم وإمكانية عمل عملة مشفرة ، إلا أنه شيء ينسجم إليه المستثمرون الأذكياء. نظرًا للتأثير الذي يمكن أن يحدثه الشعور بالتفاؤل أو التشاؤم على ميل مجموعة من المستثمرين إلى شراء أو بيع تلك العملة الرقمية ، فإن هذه المفاهيم مهمة للغاية بالنسبة لسعر هذا الرمز المميز ، حتى لو بقيت بعيد المنال إلى حد ما.
إنها حقيقة أن هذه المشاعر بعيدة المنال وتسمح بالتحايل بأن تكون ممكنة وفعالة. يمكن للتجار الذين يرغبون في التلاعب بالسوق باستخدام عملة مشفرة معينة أن يخلقوا الوهم بالتفاؤل أو التشاؤم من خلال بدء أوامر شراء أو بيع احتيالية. عندما ينشئ المتداولون هذه الطلبات دون نية ملؤها ، فإنهم يخدعون المستثمرين الآخرين إما بالشراء أو البيع ، ويظل سعر العملة المشفرة قابلاً للتعديل وفقًا لذلك. يلغي المتداول الأوامر بمجرد أن يتحرك سعر العملة المشفرة في الاتجاه الذي يرغب فيه.
خداع في الممارسة
أبلغت بلومبرج عن تحقيق أجرته وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بدأ لتحديد ما إذا كان التلاعب في أسعار العملة المشفرة قد حدث في شبكة البيتكوين كنتيجة للخداع. وفقًا للتقرير ، تشعر السلطات في وزارة العدل بالقلق من أن التبادلات في جميع أنحاء العالم قد اتخذت نهجًا نشطًا في ملاحقة المتداولين المنخرطين في عمليات الاحتيال. قد يكون التحقيق يركز على البيتكوين ليس فقط لأنه لا يزال أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية ، ولكن أيضًا لأن الزيادات الهائلة في الأسعار في أواخر العام الماضي دفعت جحافل من المستثمرين الهواة الجدد إلى الفضاء. قد يكون هؤلاء المستثمرون ، الذين يحرصون على تحقيق ما يرون أنه من السهل الحصول على أموال من عملة رقمية تبدو مخصصة لارتفاعات الستراتوسفير ، الأكثر عرضة للخداع.
عندما يحدث التزوير ، فإنه غالباً ما يكون مصحوبًا بتداول غسيل. يشبه تداول الغسيل عملية الخداع لأنه يهدف إلى التلاعب بسعر العملة الرقمية بوسائل مصطنعة ، على الرغم من أن وسائل التنفيذ مختلفة. في الغسل التجاري ، يتاجر الغشاش معه أو بنفسها من أجل خلق وهم الطلب في السوق ، وبالتالي جذب المستثمرين غير المطمئنين إلى الدخول في التداولات أيضًا.
يعتقد أستاذ المالية بجامعة تكساس جون غريفين أن مساحة العملة المشفرة معرضة بشكل خاص للخداع. ويوضح أن "هناك مراقبة قليلة جدًا للتداول المتلاعب والخداع وغسل التداول" في عالم العملة المشفرة ، مضيفًا أن خداع السوق والتلاعب بالأسعار بطريقة غير قانونية "سيكون أمرًا سهلاً".
حراسة ضد الغش
كيف يكون المستثمر أفضل قدرة على حماية نفسها من الاستثمار في عملة رقمية أثناء حدوث عملية خداع؟ عموما ، الحذر هو النهج المركزي لكثير من المستثمرين. من الأفضل أن تكون حذراً من الفرص التي تبدو جيدة للغاية ، كما أنه من المجدي التأكد من أن أي بورصات تتداول عليها تتوخى الحذر من احتمال الاحتيال بجميع أنواعه ، بما في ذلك الخداع وغسل المتاجرة. في الوقت نفسه ، تتطلع بعض البورصات إلى تعزيز أنظمة الأمن والمراقبة في محاولة للوقاية من الخداع وحماية العملاء.
بورصة الجوزاء ، التي أنشأها كاميرون وتايلر وينكليفوس ، على سبيل المثال ، أعلنت مؤخرًا عن شراكة مع ناسداك للقيام بمراقبة تداول الرموز الرقمية.
في النهاية ، لا يزال حتى أكثر المستثمرين يقظة عرضة للتلاعب بالأسعار في عالم العملات الرقمية. لهذا السبب ، من الأهمية بمكان أن نضع في اعتبارنا أن هذه المساحة لا تزال مضاربة بشكل كبير ، وأن العملات الرقمية ليست هي الكل ونهاية أي إستراتيجية استثمار.
