قانون الاحتيالات

ما هو نظام الاحتيال؟

يعد نظام الاحتيال (SOF) مفهومًا قانونيًا يتطلب تنفيذ أنواع معينة من العقود كتابيًا. من بين أمور أخرى ، تشمل هذه عادة تلك لبيع الأراضي ، من أي سلع تزيد قيمتها عن 500 دولار ، وعقود لمدة سنة أو أكثر.

تم تبني قانون الاحتيال في الولايات المتحدة في المقام الأول كمفهوم للقانون العام - أي كقانون غير مكتوب - على الرغم من أنه تم إضفاء الطابع الرسمي عليه منذ ذلك الحين بموجب قوانين في بعض الولايات القضائية ، كما هو الحال في معظم الولايات. في حالة انتهاك العقد الذي ينطبق عليه قانون الاحتيال ، يجوز للمدعى عليه رفعه كدفاع - في الواقع ، يجب عليهم القيام به بشكل إيجابي حتى يكون الدفاع ساريًا. في مثل هذه الحالة ، يقع عبء الإثبات على عاتق المدعي لإثبات وجود عقد صالح بالفعل.

الاتفاقيات التي يغطيها النظام الأساسي للاحتيال

كما هو مطبق في الولايات المتحدة ، يتطلب المفهوم عمومًا كتابة الأنواع التالية من العقود حتى تكون ملزمة قانونًا. في بعض الأحيان يتم استخدام MYLEGS ذاكري للمساعدة في استدعاء نطاق هذه الاتفاقات ؛ الأحرف ذات الصلة يتم تكبيرها أدناه.

• أي وعود تقدم فيما يتعلق بالزواج ، بما في ذلك الهدايا مثل خاتم الخطوبة. العقود التي لا يمكن إتمامها في أقل من سنة واحدة. عقود بيع الأراضي. (لا يلزم تغطية عقود الإيجار ، إلا إذا كانت مدتها سنة أو أكثر.) الوعود بدفع دين العقار من الأموال الشخصية للمنفذ. (ومع ذلك ، فإن الوعود بسداد هذه الديون من أموال التركة لا تخضع لقانون الاحتيال.) عقود بيع البضائع التي تزيد قيمتها عن دولار معين ، عادةً 500 دولار. عقد يتعهد فيه شخص واحد بدفع الدين من شخص آخر يعتبر "ضمان" ، ويخضع لقانون الاحتيال.

متطلبات الاتفاقات المكتوبة بموجب النظام الأساسي

ليس كل وثيقة مكتوبة محمية بالضرورة بموجب قانون الاحتيال. الخصائص التالية للاتفاقية مطلوبة بشكل عام حتى يعتبر العقد ساري المفعول وملزم:

• ليكون في شكل مكتوب ، على الرغم من أنه لا يلزم بالضرورة أن تكون مكتوبة باللغة الرسمية. وهذا يعني أن قائمة النقاط الرئيسية تكفي. يجب تحديد موضوع العقد بطريقة سهلة الفهم. يجب تجنب الأسماء المستعارة وغيرها من التعريفات المشفرة. يجب توضيح الشروط الأساسية - بما في ذلك الطبيعة الدقيقة للسلع أو الخدمات ، والسعر (الأسعار) المتفق عليه أو اعتبارات أخرى.توقيعات الطرفين ، من الناحية المثالية. ومع ذلك ، كحد أدنى ، عادة ما يكون توقيع الطرف الذي يتم فرض رسوم عليه على البضائع أو الخدمات مطلوبًا.

الماخذ الرئيسية

• قانون الاحتيال هو مفهوم للقانون العام الذي يتطلب أن تكون العقود المكتوبة لاتفاقيات معينة ملزمة. ينطبق ذلك على مبيعات الأراضي ومعظم مشتريات البضائع التي تزيد قيمتها عن 500 دولار ، من بين معاملات أخرى تنطبق الاستثناءات ، وكذلك بعض الاختلافات حسب الولاية

الحماس للنظام الأساسي للاحتيال

جذور نظام الاحتيال له جذور في قانون منع الاحتيال والنواب ، الذي أقره البرلمان الإنجليزي في عام 1677. والتشريع - الذي ينص على استخدام عقد مكتوب للمعاملات التي يكون فيها مبلغ كبير من المال على المحك - يهدف لمنع بعض سوء الفهم والنشاط الاحتيالي الذي يمكن أن يحدث عند الاعتماد على العقود الشفوية.

في الواقع ، كان النظام القانوني الإنجليزي في ذلك الوقت يكافح في ظل قيود نقص الأدلة المكتوبة. مع انسداد محاكم القانون بالدعاوى ، غالبًا ما تمت تسوية القضايا باستخدام الشهود المحترفين الذين دفعوا مقابل عرض رأي لصالح صاحب العرض الأعلى. أصبحت شهادة الزور والفساد هي القاعدة.

عندما شكل الآباء المؤسسون الحكومة للشعب الأمريكي ، اعتمدوا على قانون 1677 للمساعدة في تشكيل كيفية التعامل مع المعاملات التجارية ، والنزاعات المتعلقة بها ، في العالم الجديد. وعلى غرار أسلافهم البريطانيين في القرن السابع عشر ، قرر المؤسسون أنه من خلال توفير سجل ثابت للاتفاقية ، فإن العقود المكتوبة والموقعة تقلل من الغموض وتقلل من فرصة التقاضي لاحقًا وتبسط تسوية مثل هذه الدعاوى إذا حدثت.

القيود المفروضة على SOF عندما بدأ العمل

في بعض الحالات ، قد تكون بعض الاتفاقات التي تتطلب عادة عقدًا مكتوبًا بموجب قانون الاحتيال قابلة للتنفيذ بدونها. ذاكري قيد الاستخدام هنا أيضًا ، وهو SWAPP ؛ يتم تحديد الرسائل ذات الصلة ضمن الاستثناءات والقيود المشمولة أدناه.

تتعلق العديد من الاستثناءات بالمواقف التي تؤدي فيها الاتفاقية الشفهية إلى بداية العمل ، أو النفقات المالية ، فيما يتعلق بالعمل. اتخذ موقفًا من الخطوات التي بدأت في صنع سلسلة من العناصر المصنعة خصيصًا (S في ذاكيم SWAPP) ، مثل القمصان ذات الأحاديات. إذا قرر العميل الذي قام بتكليفهم عبر الهاتف بعد ذلك إلغاء الطلب ، فمن المحتمل أنه سيظل مسؤولاً عن الدفع الجزئي على الأقل.

ينطبق الأمر نفسه عادةً إذا بدأت التحسينات أو التعديلات على ممتلكات العميل ، بناءً على اتفاقيات شفهية ، ثم ألغيت.

خذ موقفًا يقوم فيه الرسام بالمنزل ، بعد أن يطلب صاحب المنزل ، بشراء المواد والبدء في ترميم المنزل. إذا كان صاحب المنزل ثم عكس مسارها ، ويدعي أنه لم يكن هناك اتفاق شركة الطلاء في مكان ، من المرجح أن يسود المقاول. هذا بسبب ما يعرف باسم Promissory Estoppel (واحد من نظام PS في SWAPP) ، والذي تم تعريفه على أنه مبدأ "الإنصاف الأساسي" الذي يهدف إلى تصحيح ظلم كبير.

قد يتم تطبيق P الأخرى في SWAPP هنا أيضًا. إنه يشير إلى "الأداء الجزئي" ، والذي قد يؤدي فيه قيام أحد الأطراف بالفعل بمسؤولياته بموجب الاتفاقية إلى تأكيد وجود عقد بالفعل.

حالات أخرى حيث السجلات المكتوبة قد لا تكون مطلوبة

ليست هناك وثيقة رسمية مكتوبة واحدة إلزامية دائمًا ؛ قد تكفي أحيانًا عدة مراسلات بين الأطراف التي تنص بوضوح على العقد من حيث المواد. على سبيل المثال ، إذا كان البائع الخاص للسيارة يتفاوض على السعر أو شروط البيع الأخرى عبر البريد الإلكتروني أو من خلال رسائل مكتوبة إلى المشتري ، فإن الاتفاق النهائي كما هو مذكّر به في تلك البورصات يمكن أن يلبي متطلبات العقد القابل للتنفيذ.

يمكن أن تلبي رسائل البريد الإلكتروني والفواتير في بعض الأحيان متطلبات قانون الاحتيال لعقد واجب النفاذ.

علاوة على ذلك ، يمكن أن يمثل إرسال فاتورة للعمل ، إلى جانب الاتفاقية المعلنة التي تم الاتفاق عليها شفهيًا ، عقدًا ملزمًا ، خاصةً إذا لم يقم العميل بإلغاء الاتفاقية في غضون 5 أيام. هذا يوضح كيف أن التأكيد الكتابي بين التجار - W في SWAPP - غالبًا ما يكون كدليل على وجود اتفاق بموجب قانون الاحتيال.

ثم يأتي القبول في المحكمة ، و A في SWAPP. إنه استثناء من الحاجة إلى سجل مكتوب إذا كان الطرف الذي يُنفذ الاتفاق ضده يعترف في المحكمة بوجود اتفاق شفهي صالح في الواقع.

قد لا ينطبق شرط أن جميع مبيعات الأراضي تتطلب عقدًا مكتوبًا على ارتفاعات معينة ، وهي اتفاقيات تسمح باستخدام العقارات من قِبل شخص ليس لديه مصلحة عقارية في الأرض.

بينما يتم إضفاء الطابع الرسمي على العديد من اتفاقيات التسهيل كتابةً ، وغالبًا مع الدفع ، فإن ما يسمى بالتخفيف بالضرورة هو أكثر ليبرالية. عندما يُطلب من أحد الأطراف استخدام ممتلكات شخص آخر للوصول إلى ملكيته ، فإن هذا الارتفاق لا يتطلب موافقة كتابية ويكون قابلاً للتنفيذ بموجب القوانين المحلية. مثال على الارتياح بالضرورة يكون عندما يطلب من الشخص استخدام ممر الجيران للوصول إلى منزله.

الاختلافات بين الدول في النظام الأساسي للاحتيال

يتم تطبيق أحكام قانون الاحتيال من قبل الولايات ، بناءً على القوانين الفيدرالية. مثال على هذه الرموز هو القانون التجاري العالمي ، وهو مجموعة موحدة من قوانين العمل التي تنظم العقود المالية ، والتي تم تبنيها بالكامل من قبل معظم الولايات في الولايات المتحدة

في الحالات التي تتغير فيها مواد UCC التي تؤثر على قانون الاحتيال ، قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتنعكس تلك التعديلات في القوانين الأساسية لكل ولاية. بالإضافة إلى ذلك ، لدى بعض الولايات ، بما في ذلك تكساس ولويزيانا ، بعض الاختلافات القديمة عن القاعدة في قوانين تشريع الاحتيال أو اللوائح ذات الصلة.

قبل الاعتماد على قانون الاحتيال في أي موقف ، فمن الحكمة البحث في أحكام قانون الاحتيال في ولايتك أو إقليمك وطلب المشورة القانونية حسب الحاجة.