ما هي فرقة العمل المالي (FATF)؟
فرقة العمل المالي (FATF) هي منظمة حكومية دولية تصمم وتشجع سياسات ومعايير مكافحة الجريمة المالية. تستهدف التوصيات التي أنشأتها فرقة العمل المالي (FATF) غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى للنظام المالي العالمي. تم إنشاء FATF في عام 1989 بناءً على طلب G7 ومقرها في باريس.
الماخذ الرئيسية
- بدأت فرقة العمل المالي (FATF) في الأصل في مكافحة غسل الأموال. لقد تم توسيعه ليشمل أيضًا تمويل أسلحة الدمار الشامل والفساد وتمويل الإرهاب. وقد بدأت فرقة العمل في عام 1989 في باريس ، حيث لا يزال يطلق عليها Groupe d'action Financière. أعضاء FATF.
فهم فريق العمل المالي (FATF)
أدى ظهور الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية إلى ظهور جرائم مالية مثل غسل الأموال. تقدم فرقة العمل المالي (FATF) توصيات لمحاربة الجريمة المالية ، وتراجع سياسات وإجراءات الأعضاء ، وتسعى إلى زيادة قبول أنظمة مكافحة غسل الأموال في جميع أنحاء العالم. نظرًا لأن عملاء غسيل الأموال وغيرهم يغيرون أساليبهم لتجنب الخوف ، يجب على FATF تحديث توصياتها كل بضع سنوات.
تمت إضافة قائمة بالتوصيات لمكافحة تمويل الإرهاب في عام 2001 ، وفي آخر تحديث تم نشره في عام 2012 ، تم توسيع التوصيات لاستهداف تهديدات جديدة ، بما في ذلك تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. تم إضافة التوصيات أيضًا لتكون أكثر وضوحًا بشأن الشفافية والفساد.
أعضاء فرقة العمل المالي
اعتبارًا من عام 2018 ، كان هناك 37 عضوًا في فرقة العمل المالي ، بما في ذلك المفوضية الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي. لتصبح عضوًا ، يجب اعتبار أي دولة ذات أهمية استراتيجية (عدد كبير من السكان ، إجمالي الناتج المحلي الكبير ، قطاع البنوك والتأمين المتطور ، وما إلى ذلك) ، ويجب أن تلتزم بالمعايير المالية المقبولة عالميًا ، وأن تكون مشاركًا في المنظمات الدولية الهامة الأخرى. بمجرد انضمام أي عضو ، يجب على أي دولة أو مؤسسة أن تؤيد وتدعم أحدث توصيات FATF ، والالتزام بالتقييم من قبل (وتقييم) الأعضاء الآخرين ، والعمل مع FATF في تطوير التوصيات المستقبلية.
يشارك عدد كبير من المنظمات الدولية في فريق العمل المالي بصفة مراقب ، ولكل منها مشاركة ما في أنشطة مكافحة غسل الأموال. وتشمل هذه المنظمات الانتربول ، وصندوق النقد الدولي (IMF) ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ، والبنك الدولي.
