وفقًا لمقال نشرته بلومبرج في 30 يناير 2018 ، أصدرت لجنة تداول السلع في الولايات المتحدة (CFTC) مذكرات استدعاء لشركة Bitfinex ، أحد أكبر بورصات العملة المشفرة في العالم ، وشركة Tether ، وهي شركة تابعة تقدم ما تدعي أنه شركة عملة مشفرة. تستشهد مقالة بلومبرج بشخص مجهول الهوية على دراية بالموضوع ولا يقدم تفاصيل عن المعلومات التي تبحث عنها CFTC. فواتير Tether تعتبر نفسها "مدعومة دائمًا 1 إلى 1 ، بالعملة التقليدية الموجودة في احتياطياتنا" ؛ وبكلمات أخرى ، يُفترض أن كل حبل يُصدر مضمون بإيداع دولار أمريكي واحد. تدعي شركة Tether أن "مقتنياتها الاحتياطية تنشر يوميًا وتخضع لعمليات تدقيق محترفة متكررة" ، ولكن لم يتم إجراء مثل هذا التدقيق ، وقطعت الشركة علاقاتها مع شركة تدقيق الحسابات ، Friedman LLP ، يوم الاثنين.
وقالت الشركة في بيان "بالنظر إلى الإجراءات المفصلة بشكل صارم التي اتخذها فريدمان للميزانية العمومية البسيطة نسبيا لـ Tether" ، فقد أصبح من الواضح أن التدقيق سيكون غير ممكن في إطار زمني معقول.
بلغت القيمة السوقية لشركة Tether أكثر من 2.2 مليار دولار وقت كتابة هذا التقرير. آخر وثيقة متاحة للجمهور تفصل ودائع الشركة الورقية هي من أواخر سبتمبر ، عندما كان رأس مالها السوقي أقل من 500 مليون دولار. تمت إعادة صياغة أسماء البنوك التي تحتفظ بها أموال Tether في تلك الوثيقة ، وكتب فريدمان أنه "لم يقيم شروط الحسابات المصرفية أعلاه ولا يقدم أي تأكيد حول قدرة العميل على الوصول إلى الأموال التي تشكل الحسابات أو ما إذا كانت الأموال ملتزمون لأغراض أخرى غير عمليات الاسترداد الرمز المميز لـ Tether."
بررت؟
لطالما كان Bitfinex و Tether هدفين للنقد ، ولا سيما من قبل اثنين من المعلقين مجهولين على الإنترنت ، وهما Bitfinex'ed (من المفترض أن يكونا مسرحية على "Goxed" ، متذكرين الانهيار الكارثي لـ MtGox) و 32E3690D50B3B477DF7841212DD4BB938DC9CDB5030761832E1 ، وهذا يعني أنهم يمكن أن يكشفوا عن هويتهم في وقت لاحق)
يجادل الأخير ، استنادًا إلى الأدلة الإحصائية ، بأن Tether "تطبع استجابة لظروف السوق" بدلاً من تنمية أعمالها بشكل عضوي. يزعمون أيضًا أنه يتم طباعة Tether من أجل التلاعب بسعر البيتكوين: يتم تحرير حبل جديد - بدون الدعم المطالب به - عندما ينخفض سعر البيتكوين. يحدد المؤلف 91 مثل هذه الحوادث ويقدر أنه ربما 48.8 ٪ من ارتفاع بيتكوين من 29 مارس 2017 إلى 4 يناير 2018 وقعت في غضون فترات ساعتين بعد إصدار حبل جديد.
ويخلص المؤلف إلى أنه "إذا كان هناك نشاط مشكوك فيه ، فيمكن توقع انخفاض بنسبة 30 إلى 80٪ في سعر BTC".
لا ينبغي أن يؤخذ هذا التجسس على الإنترنت بالقيمة الاسمية ، خاصةً عندما يتم تقديمه دون الكشف عن هويته. إلى جانب العديد من الادعاءات المتفائلة بشكل هائل ، الصاعد والهدوء للغاية التي يصعب إيقاعها بالعالم الناشئ من العملات المشفرة ، هناك "FUD" وافرة (الخوف والشك والشك) ، والتي لا تحتاج بالضرورة إلى المزيد من الأدلة على اعادتها.
أثبت محققو الإنترنت المجهولون قيمتها خلال عمليات تفجير العملة المشفرة السابقة. إن التحليل الأخير للتداول على MtGox قد نشر نظرياته إلى حد كبير لأول مرة دون الكشف عن هويته من أجل إعادة تعريف وباسم مستعار إلى مدونة WordPress في أوائل عام 2014. (انظر ، Fraudulent Trading Drove Bitcoin's 150 $ to - $ 1،000 Rise in 2013: Paper. )
كما أن النقد الوحيد ل Tether لم يأتِ من مصادر مجهولة. قام نيكولاس ويفر ، كبير الباحثين في المعهد الدولي لعلوم الكمبيوتر في بيركلي ، بتغريد أنه بدون تدفقات "100 مليون دولار في اليوم من الدولارات المزيفة" ، سيكون هناك "حمام دم حقيقي على أسعار العملة المشفرة. جيد".
في هذه الأثناء ، كان نورييل روبيني ، الخبير الاقتصادي في جامعة نيويورك ، يسيطر على الحبل على وسائل التواصل الاجتماعي.
رفضوا لأن ربط Tether / USDT من 1: 1 إلى دولار أمريكي هو أم جميع عمليات الاحتيال / الاحتيال. والآن يظهر سعره دون التكافؤ أنه في طريقه للانهيار. وسيستغرق الأمر أيضًا فقاعة بيتكوين https://t.co/eUXdm1JYjm
- نورييل روبيني (@ نوريل) 28 يناير 2018
