أيقظ ارتفاع Bitcoin في الأسعار خلال العام الماضي الاهتمام السائد بالعملة المشفرة الأصلية. مع ارتفاع الأسعار مرة أخرى ، لم يكن الاستثمار في عملة البيتكوين شائعًا أبدًا ، لكن الزيادة في الفائدة لم تكن بدون عواقب. أحد الجوانب السلبية للمستثمرين الجدد الذين يدخلون السوق هو الزيادة في عدد عمليات الاحتيال والاحتيال وقصص مستثمري التجزئة الذين يفقدون عملاتهم مقابل المشاريع المظللة. من فضائح ICO إلى سرقة محفظة والاحتيال ، يمكن للمستهلكين العادية تقع فريسة للجريمة بسهولة.
قد يبدو الأمر كما لو أنه الغرب المتوحش للمستثمرين ، لكن لا يجب أن يكون كذلك. في حين أن هناك بالتأكيد مخاطر في السوق ، فإن الفرص قد لا تقاوم بالنسبة للبعض. ومع ذلك ، يجب توخي الحذر دائمًا ، وهناك علامات واضحة على عمليات الاحتيال التي يمكن للمستثمرين البحث عنها. من خلال تجنب هذه الفخاخ ، يمكن للمستخدمين تحسين فرصهم في النجاح وحماية استثماراتهم. هذه هي بعض من الحيل الأكثر شيوعا وكيف يمكن تجنبها.
سرقة محفظة الأجهزة
بالنسبة للمستخدمين المهتمين بالأمان والخصوصية ، تعد محفظة الأجهزة - وهي جهاز فعلي يخزن مفاتيحهم الخاصة - خيارًا شائعًا بشكل متزايد. عادة ، صغيرة مثل محركات أقراص USB سلسلة المفاتيح ، توفر هذه محافظ طريقة دون اتصال لمساعدة المستثمرين تشفير حماية بيتكوينهم إلى أبعد من ذلك. ومع ذلك ، كانت هناك تقارير تفيد بأن البعض منهم لديه ثغرات مضمنة تفتحها أمام المتسللين الذين يمكن أن يسرقوا بسهولة جميع ممتلكات المستخدم.
هذا أبعد ما يكون عن القضية الوحيدة ، ولكن. وفقًا لـ Ofir Beigel ، صاحب 99Bitcoins.com ، "عملية احتيال واحدة تستلزم بيع محافظ الأجهزة للمستخدمين بعبارة" تم تكوينها مسبقًا "مخبأة تحت بطاقة الصفر. قيل للمستخدم الجديد إنه يجب أن يخدش البطاقة… وأنشئ المحفظة بالبذرة المخترقة ". وهذا يخلق الباب الخلفي الذي يسمح للمتسللين باستنزاف الأموال بمجرد تنشيط المحفظة. أصبحت عمليات الاحتيال هذه أكثر شيوعًا ، لكن يمكن تجنبها بسهولة من خلال قبول محافظ من مصادر موثوقة فقط.
تبادل الاحتيالات
على الرغم من طبيعتها اللامركزية ، إلا أن معظم العملات المشفرة لا تزال تشتري وتباع في البورصات. في حين أن ذلك يسهل العثور على العملات التي يرغبها المستثمرون ، لا يوجد حتى الآن هيئة تنظيمية تشرف على هذه البورصات في العديد من البلدان. وهكذا ، أصبح كثير من المستثمرين مفلسين عندما تكون البورصات التي سجلوها لتكون مصائد. في ديسمبر ، تم الكشف عن العديد من البورصات الكورية الجنوبية ، مما أدى إلى وعود السلطات في البلاد بتشريعات أكثر صرامة.
ليس من الصعب اكتشاف هذه الحيل ولكن يمكن أن تكون مكلفة إذا لم يتم تجنبها. واحدة من أكبر الأعلام الحمراء هو وعد بأسعار غير واقعية. تستخدم التبادلات التي تعد بخصومات كبيرة على البيتكوين هذه الاستراتيجية لجذب الضحايا المطمئنين. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمستخدمين التحقق من عناوين URL التبادلات. يجب أن تبدأ عناوين الويب دائمًا بـ HTTPS ، وهي علامة على أن حركة المرور مشفرة. تعتبر زيارة مواقع الويب غير الآمنة فكرة سيئة ، ولكن يمكن أن يتنبه المستثمرون إلى تجنب فقدان الآلاف من خلال البحث عن العلامات الصحيحة.
ICOs وهمية
واحدة من أفضل نتائج طفرة العملة المشفرة كانت صعود عرض العملة الأولي كوسيلة للشركات لزيادة رأس المال. مع دخول الآلاف من الشركات الجديدة القائمة على القوالب إلى السوق بأفكار فريدة ومشاريع مثيرة ، يمكن للمستخدمين الآن دعم أعمالهم المفضلة بسهولة. ومع ذلك ، فإن هذا الانفجار الهائل لفرص ICO أثار حتما شبح الاحتيال.
هناك عدة طرق يمكن للمخادعين فصل المستثمرين عن عملتهم بها. تتضمن إحدى الطرق الشائعة إنشاء مواقع ويب مزيفة تشبه عمليات ICO وتوجيه المستخدمين لإيداع العملات المعدنية في محفظة معرضة للخطر. في أوقات أخرى ، هي المنظمات الدولية في خطأ. Centra Tech ، على سبيل المثال ، مشروع blockchain يدعمه العديد من المشاهير ، تم مقاضاته في الولايات المتحدة. تتهم الشركة بتصوير أعضاء الفريق المزيفين وتضليل المستثمرين والكذب بشأن منتجاتهم. أفضل طريقة لتجنب هذه الحيل هي البحث الوثيق الذي يتضمن تفكيك الورقة البيضاء ، ومراجعة الفريق وراء المشروع ، وأعضاء مجلس الإدارة الرئيسيين أو المستثمرين. قبل القيام بأي استثمار ، من الضروري معرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الشركة لتجنب أي مفاجآت غير سارة.
سحابة مخططات التعدين
التعدين هو الطريقة الوحيدة لاستخراج عملات بيتكوين جديدة دون شراءها أو استبدالها ، لكنها أصبحت نشاطًا كثيف الاستخدام للموارد بشكل لا يصدق. نظرًا للطريقة الفريدة التي يتم بها استخراج العملات المعدنية الجديدة ، فإنها تستهلك كميات هائلة من طاقة المعالجة والكهرباء ، وبالتالي النقود المعدنية. ومع ذلك ، تقدم العديد من الشركات الآن للمستخدمين المنتظمين القدرة على استئجار مساحة للخادم لاستخراج العملات المعدنية بسعر محدد.
تقدم بعض الشركات "عقود مدى الحياة" التي تحافظ على التكاليف كما هي ومن المفترض أنها توفر عوائد معلقة. ومع ذلك ، مع زيادة صعوبة التعدين ، فإن نفس الاستثمار سيعود بكميات أقل في كل مرة. علاوة على ذلك ، تقدم بعض الشركات مطالبات جريئة فيما يتعلق بعوائدها دون أن تكون شفافة بشأن التكاليف الحقيقية والعائدات المتناقصة. البعض الآخر يدير مخططات بونزي التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر هائلة. من الضروري النظر إلى الفرص وفهم المخاطر والتكاليف المرتبطة بالتعدين قبل الاستثمار.
متعدد المستويات التسويق
حتى في المجالات الرقمية ، ظهرت العديد من خطط التسويق متعددة المستويات التي توفر للمستثمرين الساذج "فرصًا" ممتازة لمبالغ أكبر من عملة البيتكوين. الامتيازات والرهون البحرية ، كما هو معروف ، مبنية على تقديم عوائد سريعة ، ولكن تنطوي على أخذ المزيد من المال من أجل الوعد بأرباح أعلى.
إحدى الشركات الكبرى التي تم الاستغناء عنها مرارًا وتكرارًا هي OneCoin ، حيث تورط أصحابها في العديد من العمليات المشبوهة الأخرى. عرضت الشركة على المستثمرين أرباحًا ضخمة ، وحتى السلع الفاخرة والامتيازات لدفع المزيد. ومع ذلك ، هناك القليل من المعلومات عن الشركة خارج موقعهم ، وترك المستخدمون مراجعات حادة على الإنترنت. من المهم الانتباه إلى غرامة طباعة الشركة والتأكد من أن مطالباتها قابلة للتنفيذ وحقيقية. يمكن تجنب هذه الحيل في وقت مبكر حماية محافظ المستثمرين.
في ظل الهوس الحالي ، يجب أن تكون متيقظًا وتوخي الحرص الواجب قبل الاستثمار في البيتكوين. يظهر السوق أيضًا علامات النضج ، مما يؤدي إلى شفافية أفضل وقواعد أكثر وضوحًا. بغض النظر ، يجب أن تكون الخطوة الأولى لأي مستثمر ذكي دائمًا هي إجراء بحث دقيق لضمان أن تكون استثماراتهم دائمًا رابحة.
