على الرغم من أنك قد تغري أن تعتقد أن العملات المشفرة مفتوحة المصدر واللامركزية والمجهولة آمنة لأنها خالية من السيطرة من سلطة واحدة وتعمل بطريقة شفافة ، إلا أن الواقع أنها أهداف ثابتة لعمليات الاحتيال ، بما في ذلك السرقة الرقمية ، الخداع والاحتيال والقرصنة. (لمزيد من المعلومات ، راجع إحذر من عمليات الاحتيال الخمسة على عملات Bitcoin هذه.)
في اكتشاف حديث أجرته Bitcoin.com News ، سرق المحتالون ما قيمته 1.36 مليار دولار من العملات الأجنبية خلال الشهرين الأولين من عام 2018.
شكل الاحتيال غالبية عمليات الاحتيال على العملات الافتراضية بنسبة 30 في المائة. وأعقب ذلك محاولات القرصنة (22 في المائة) ، والسرقة والاحتيال (17 في المائة لكل منهما) ، والتصيد الاحتيالي (13 في المائة).
حدثت أكبر عملية سرقة حديثة في عملة العملات المشفرة Coincheck Inc في أواخر يناير ، حيث قام المتسللون ببيع ما يقرب من 500 مليون دولار من الرموز الافتراضية.
وفي الوقت نفسه تقريبًا ، قامت Bitconnect ، وهي نظام للإقراض بالعملة المشفرة ، بإغلاق عملياتها واختفت ، مما أدى إلى عملية احتيال خروج مع خسارة تقدر بنحو 250 مليون دولار.
وفي فبراير ، ذكرت بورصة تشفير إيطالية تدعى BitGrail أنها تعرضت لمحاولة قرصنة أدت إلى خسارة ما يقرب من 195 مليون دولار من الرموز الافتراضية للعملاء.
النظام الإيكولوجي اللامركزي المجهول يناشد اللصوص
نظرًا للطبيعة المجهولة لسوق العملات المشفرة ، قد لا تأتي جميع عمليات الاحتيال الصغيرة الحجم في المقدمة. مع الطبيعة المتطورة للعديد من العملات المشفرة والعمليات المرتبطة بها مثل عروض العملات الأولية (ICO) ، من الصعب أيضًا قياس نطاق كل عملية احتيال بدقة.
على سبيل المثال ، في يناير ، تم إيقاف AriseBank ICO من قبل المجلس الأعلى للتعليم بسبب التزوير المزعوم ، لأنه كان يحاول جمع أموال من مستثمري التجزئة باسم الاستثمار في أول ما يسمى بـ "البنك اللامركزي" في العالم. لجمع 1 مليار دولار تبين أن عملية احتيال 600 مليون دولار.
حتى إذا كانت الحيل الثلاثة الأولى تعتبر متطرفة ، فإن المجموع الأصغر المتبقي يبلغ إجماليه 542 مليون دولار. عند حساب 59 يومًا من أول شهرين من عام 2018 ، يبلغ متوسط الخسارة اليومية التي تُعزى لمثل هذه الحيل الصغيرة التذاكر حوالي 9.1 مليون دولار يوميًا. إذا استمر هذا الاتجاه ، فإن إجمالي المبلغ المفقود لمثل هذه المخططات سوف يصل إلى حوالي 3.25 مليار دولار بحلول نهاية العام ، وهو ما سيتجاوز الناتج المحلي الإجمالي السنوي للعديد من الدول الصغيرة الحجم!
مع تزايد عدد العملات المشفرة الجديدة التي يتم إطلاقها يوميًا ، وتطور الخدمات المرتبطة بها مثل التداول ، وخدمات التبادل ، والتحويل ، أصبح عالم العملات الافتراضية أكثر تعقيدًا. قد تكون طبيعته المجهولة واللامركزية بمثابة نعمة بالنسبة للكثيرين ، ولكن في كثير من الأحيان يمكن استغلالها من قبل المتجولين على حساب المستخدم العادي. (راجع أيضًا ، Steve Wozniak: سرق Bitcoin Cryptocurrency الخاص بي.)
على الرغم من أنه قد يظل من الصعب إيقاف عمليات الاحتيال تمامًا ، إلا أن اتباع نهج متوازن يتضمن أنظمة مناسبة وإطارًا أمنيًا قد يساعد في احتواء الوباء. (راجع أيضًا ، عملية الاحتيال على الابتزاز من بيتكوين على وشك الارتفاع: احترس.)
