تضع فرقة العمل المالي (FATF) المعيار الدولي لمكافحة غسل الأموال. تشكل FATF في عام 1989 من قبل قادة البلدان والمنظمات في جميع أنحاء العالم ، وهي هيئة دولية من الحكومات تضع معايير لوقف غسل الأموال وتشجع على تنفيذ هذه المعايير. لأن غسل الأموال هو إحدى الطرق التي يمول بها الإرهابيون أنشطتهم ، فإن غسل الأموال والإرهاب يسيران جنبا إلى جنب. لذلك ، فإن فريق العمل المالي مكرس أيضا لوضع وتنفيذ معايير لمحاربة تمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى للنظام المالي الدولي.
وضعت FATF سلسلة من التوصيات التي تم اعتمادها في فبراير 2012 لمنح 34 دولة عضو ومنظمتين عضوين مجموعة شاملة من التدابير لتنفيذها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. يشجع فريق العمل المالي FATF على تنفيذ هذه التدابير ، لكن قادة كل دولة عضو ينفذون التدابير على المستوى الوطني. يجب على كل دولة اعتماد التدابير لجعلها مناسبة لظروفها الخاصة. لمساعدة الأعضاء في تنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال الموصى بها ، قدم لهم فريق العمل المالي أيضًا مجموعة من الإرشادات وأفضل الممارسات.
مجموعة عالمية أخرى من البلدان التي تشارك في مكافحة غسل الأموال هي صندوق النقد الدولي (IMF). مع 188 دولة عضوا ، يقوم صندوق النقد الدولي بتوسيع جهوده لمكافحة غسل الأموال منذ عام 2000. أدت أحداث 11 سبتمبر 2001 ، إلى تكثيف عمل صندوق النقد الدولي في هذا المجال وحفزت على توسيع نطاق أهدافه لتشمل مكافحة التمويل الإرهاب. في عام 2002 ، بدأ صندوق النقد الدولي في تقييم مدى امتثال الدول الأعضاء فيه للمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب في ذلك الوقت. قامت FATF منذ ذلك الحين بمراجعة هذا المعيار.
يولي صندوق النقد الدولي اهتماما خاصا لآثار غسل الأموال وتمويل الإرهاب على اقتصادات البلدان الأعضاء فيه. يشير صندوق النقد الدولي إلى أن الأشخاص الذين يقومون بغسل الأموال وتمويل الإرهاب يستهدفون البلدان ذات الهياكل القانونية والمؤسسية الضعيفة ويستخدمون نقاط الضعف لصالحهم لنقل الأموال. تشمل الطرق التي يساعد بها صندوق النقد الدولي أعضائه على وقف غسل الأموال وتمويل الإرهاب العمل كمنتدى دولي لتبادل المعلومات حول هذا الموضوع ومساعدة البلدان على تطوير حلول مشتركة لهذه السياسات وسياسات فعالة ضدها.
بالإضافة إلى ذلك ، يساهم صندوق النقد الدولي في تقييم امتثال كل دولة لتدابير مكافحة غسل الأموال وفي تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين في هذا الصدد. يركز صندوق النقد الدولي عمله على تقييم نقاط القوة والضعف في القطاع المالي لكل عضو في الامتثال لتوصيات FATF ، وتزويد الأعضاء بالمساعدة التقنية اللازمة لتعزيز مؤسساتهم القانونية والمالية وتقديم المشورة للأعضاء في عملية وضع السياسات الموجهة نحو الامتثال لتدابير FATF.
