تشير أعمال الابتزاز إلى الجرائم المرتكبة من خلال الابتزاز أو الإكراه. يحاول المضرب الحصول على أموال أو ممتلكات من شخص آخر ، وعادة ما يكون ذلك عن طريق التخويف أو القوة. يرتبط المصطلح عادة بالجريمة المنظمة. يحدد القانون 35 جريمة مختلفة تشكل تهريبًا في الولايات المتحدة. تتضمن القائمة المقامرة والخطف والقتل والحرق العمد وتجارة المخدرات والرشوة. يمكن للمضاربين المدانين قضاء ما يصل إلى 20 عامًا في السجن ، بالإضافة إلى دفع غرامة تصل إلى 25000 دولار.
ما هو الابتزاز؟
في فيلم 2013 الشهير "The Wolf of Wall Street" ، يسأل جوردان بيلفورت شخصية مليئة بائعي المبيعات لبيعه بقلم. بعد أن حاول الجميع في الغرفة وضع القلم عليه ، طلب أحدهم من الأردن أن يكتب اسمه ، مما اضطره إلى طلب القلم. يختتم التمرين القصير بالإشارة إلى أهمية "خلق حاجة عندما لا يوجد شيء لإجراء عملية بيع وكسب".
تهريب المخدرات يعمل بالمثل. تقدم Racketeers خدمة مضللة لإصلاح مشكلة ما لم تكن موجودة. المصطلح مشتق من كلمة مضرب ، وهو نشاط إجرامي يخون الأفراد من أموالهم.
الماخذ الرئيسية
- يشير "الابتزاز" إلى الجرائم المرتكبة من خلال الابتزاز أو الإكراه. يأخذ التجنيد أشكالًا متعددة مثل الابتزاز الإلكتروني أو مضرب الحماية حيث يهدد كيان إجرامي بالتسبب في إلحاق ضرر بالممتلكات الخاصة لشخص ما إذا لم يدفع المالك رسوم حماية. وقانون المنظمات الفاسدة في أكتوبر 1970 لاحتواء الابتزاز. من خلال RICO ، يمكن للمدعين العامين توجيه الاتهام لشخص إذا ارتكبوا ما لا يقل عن اثنين من أفعال الابتزاز في غضون فترة 10 سنوات.
ما هي أمثلة على الابتزاز؟
الابتزاز يأخذ أشكالا عديدة. في الآونة الأخيرة ، أصبح الابتزاز الإلكتروني على كمبيوتر المستخدم أكثر شيوعًا. في هذه الحالة ، قد يقوم أحد المتطفلين بدفع البرامج الضارة بشكل غير قانوني إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم ، مما يمنع الوصول إلى الكمبيوتر والبيانات المخزنة عليه. القراصنة (أو شريكهم) ، ثم يطالب المال لاستعادة وصول المستخدم.
الابتزاز قد يأخذ شكل مضرب الحماية. في مضرب الحماية ، قد يهدد الكيان الإجرامي بالتسبب في ضرر للمشروع التجاري أو للملكية الخاصة للفرد إذا كان المالك لا يدفع رسومًا للحماية. في كلا المثالين ، خلق الكيان الإجرامي مشكلة محددة من أجل تقديم حل وكسب المال بشكل غير قانوني.
تشمل الأمثلة الشائعة الأخرى على الابتزاز ما يلي:
- الاختطاف: يتم احتجاز أحد الأفراد بطريقة غير قانونية ويوافق آسراؤهم على إطلاق سراح الشخص المخطوف بمجرد دفع فدية. مضرب المبارزة: يتصرف الأفراد (الأفراد) كوسطاء لشراء البضائع المسروقة من اللصوص بأسعار منخفضة وإعادة بيعها لتحقيق ربح للمشترين المطمئنين. مضرب الأرقام: شكل من أشكال المقامرة غير القانونية التي يتواطأ فيها تاجر فاسد مع زملائه متنكرين في زي المقامرين لخداع المقامرين المطمئنين بأموالهم.
بالإضافة إلى الأمثلة التقليدية التي ترتكبها الشركات الإجرامية ، قد تشارك الشركات أيضًا في أعمال التجديف. على سبيل المثال ، قد تقوم الشركة المصنعة للأدوية برشوة الأطباء لإفراط في وصف الدواء ، وبالتالي ارتكاب عمليات احتيال على شركات التأمين لزيادة الأرباح.
قانون ريكو لعام 1970
لاحتواء التواطؤ غير المشروع والربح من خلال الابتزاز ، أدخلت حكومة الولايات المتحدة قانون منظمات المضاربين الفاسدين ومنظمات الفاسدة (RICO) في أكتوبر 1970. تم سن القانون باعتباره القانون التاسع لقانون مكافحة الجريمة المنظمة لعام 1970 ، والذي تم توقيعه ليصبح قانونًا من قبل الرئيس ريتشارد نيكسون.. يسمح القانون لوكالات فرض القانون بتوجيه الاتهام إلى الأفراد أو الجماعات المتورطين في أعمال تجريد مختلفة. الفعل "يهدف إلى القضاء على تسلل الجريمة المنظمة والابتزاز إلى منظمات شرعية تعمل في التجارة بين الولايات".
تقدم وزارة العدل الأمريكية (DoJ) وجهة نظر موسعة حول رسوم RICO. وفقًا لوزارة العدل ، لكي تثبت إدانتها بانتهاك قانون RICO ، يجب على الحكومة أن تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن:
- وجود مؤسسةالمؤسسة المتأثرة بالتجارة بين الولايات. كان المدعى عليه مرتبطًا أو مستخدماً من قبل المؤسسة. شارك المدعى عليه في نمط من نشاط الابتزاز. أجرى المدعى عليه أو شارك في تسيير أعمال المؤسسة من خلال هذا النمط من نشاط الابتزاز من خلال ارتكاب عملين على الأقل من أعمال الابتزاز. النشاط على النحو المنصوص عليه في لائحة الاتهام.
في الوقت الذي تم فيه تطبيق RICO ، استخدمه المدعون الحكوميون بشكل أساسي لاستهداف الجريمة المنظمة. قبل تطبيق القانون ، لم يكن لدى النيابة العامة سوى القليل من الأساليب القانونية لمقاضاة منظمة إجرامية بأكملها. بدلاً من ذلك ، أُجبر المدعون العامون على محاكمة جرائم الابتزاز المتعلقة بالغوغاء بشكل فردي ، على الرغم من أن عددًا كبيرًا من الأفراد ربما شاركوا في ارتكاب جريمة.
يسمح RICO لموظفي إنفاذ القانون برفع دعاوى ضد المضرب بأكمله. يمنح القانون المدعين العامين خيار الاستيلاء على أصول الطرف المدان ، وبالتالي منع تحويل الأموال والممتلكات من خلال شركات شل. من خلال توفير المزيد من الأدوات لوكالات إنفاذ القانون لمكافحة الابتزاز ، يسمح القانون للمدعين العامين بتوجيه الاتهام إلى المنظمات أو مجموعة من الأفراد لمدة تصل إلى 20 عامًا من النشاط الإجرامي المستمر لكل عدد من عمليات الابتزاز. كما يسمح القانون للمدعين العامين بتوجيه الاتهام إلى قادة هذه المنظمات عن الأنشطة التي أمروا بها الآخرين.
يسمح قانون RICO لعام 1970 لوكالات إنفاذ القانون بتوجيه الاتهام إلى الأفراد أو الجماعات المتورطين في أعمال تهريب مختلفة كمجموعة ، وليس جريمة واحدة في وقت واحد.
الجرائم الفيدرالية ضد الدولة
من خلال RICO ، يمكن للمدعين اتهام شخص إذا ارتكبوا ما لا يقل عن اثنين من أعمال الابتزاز في غضون فترة 10 سنوات. هناك ما مجموعه 35 جريمة مؤهلة لأن يطلق عليها اسم "أعمال الابتزاز" ، 27 منها تصنف على أنها جرائم فيدرالية ، بينما تصنف الجرائم الباقية على أنها جرائم حكومية.
تؤدي الجرائم الفيدرالية إلى المقاضاة على المستويين الاتحادي ومستوى الولايات. وهي تشمل الاتجار بالمخدرات ، والجرائم المتعلقة بالهجرة ، ورسوم الأسلحة ، وجرائم ذوي الياقات البيضاء ، والاحتيال المتصل بالحاسوب. يشمل التحقيق في الجرائم الفيدرالية وكالات وطنية مثل المكتب الفيدرالي للتحقيقات (FBI) ، ووكالة مكافحة المخدرات (DEA) ، ودورية الحدود ، ووزارة الأمن الداخلي ، وخدمة الإيرادات الداخلية (IRS) ، ومكتب الكحول ، والتبغ والأسلحة النارية (ATF) و الخدمة السرية.
جرائم الدولة تنتهك قوانين دولة معينة ويتم التحقيق فيها من قبل الشرطة المحلية أو الولائية أو المحلية. جرائم الاختطاف والسرقة والاعتداء - شريطة أن تقع داخل حدود دولة معينة - هي جرائم دولة.
إن الأحكام المتعلقة بالجرائم الفدرالية عادة ما تكون أطول وأقسى من الأحكام المفروضة على جرائم الدولة.
حالات تاريخية من الابتزاز
في يونيو 2018 ، قدمت مقاطعتان في كنساس ومقاطعتان من ولاية ميسوري دعاوى فاشلة ضد أكثر من عشرة من مصنعي مسكنات الأفيون. اتُهمت الكيانات التجارية المدعى عليها بـ "التسويق الخاطئ والمضلل وغير العادل و / أو التحويل غير المشروع للأفيونيات الموصوفة". وزعم الادعاء أن الشركات المدعى عليها تمثل بشكل زائف خطر الإدمان وتحويل المرضى إلى مدمني المخدرات من أجل ربح الشركات الخاصة. ". كما تم رفع دعاوى قضائية ضد RICO ضد مصنعي المواد الأفيونية في ألاباما وماساشوستس وميسيسيبي وبنسلفانيا.
وكانت النقابات العمالية أيضا هدفا متكررا لادعاءات الابتزاز. في هذه الحالات ، استخدمت جماعة إجرامية منظمة واحدة أو أكثر من نقابات العمال لابتزاز شركة أو متعاقد (متعاقدين) ، أو استخدمت نقابة أخرى للسيطرة على العمال. اشتهر المجتمع الإجرامي للمافيا الإيطالية الأمريكية ، La Cosa Nostra ، بسيطرته على النقابات العمالية. اكتسبت La Cosa Nostra موطئ قدم قوي لدرجة أن إدارة الشركة واتحاد العمال كان عليهما الاعتماد على رجال العصابات للحماية.
في مايو 2015 ، وُجهت إلى العديد من مسؤولي FIFA ومديري الشركات التنفيذيين (FIFA) اتهامات بالتآمر والفساد التي تنطوي على رشاوى ورشاوى مدفوعة لضمان حقوق إعلامية وتسويقية مربحة في بطولات كرة القدم الدولية.
وتشمل الأمثلة الأخرى مضارب الحماية التي تزدهر عند تقديم الأمان للشركات التي لا تعمل بشكل قانوني بالكامل. قد تشارك هذه الشركات في تقديم قروض غير مضمونة ، أو تشغيل برامج مالية غير قانونية ، أو تشغيل مكاتب الرهونات غير المشروعة. تقدم مجموعات الابتزاز هذه الحماية للشركات من السلطات ، وتضمن احتكارها ، وتساعد في استرداد الأصول من العملاء غير القادرين على الدفع أو غير الراغبين في الدفع.
ريكو قناعات في الحياة الحقيقية
في نوفمبر 2013 ، حُكم على كيفن إليبي ، وهو زعيم قديم لعصابة شارع بويبلو بيشوب بلودز التي كانت تعمل في لوس أنجلوس ، بالسجن الفيدرالي لمدة 25 عامًا في قضية RICO. استخدمت العصابة العنف والترهيب في محاولة للسيطرة على مشاريع الإسكان في بويبلو ديل ريو في جنوب لوس أنجلوس. قررت محاكمة RICO أن المؤسسة الإجرامية المتورطة في تجارة المخدرات وتهريب الأسلحة النارية والقتل وتخويف الشهود والسطو المسلح كجزء من جهود العصابة للسيطرة على مشاريع الإسكان وترويعها.
في يوليو 2017 ، أقر اثنان من ضباط الشرطة السابقين في بالتيمور بالذنب في اتهامات بالابتزاز الفيدرالية. وقد اتُهموا ، مع عدد قليل من الأعضاء الآخرين في فرقة عمل تتبع الأسلحة في بالتيمور ، بالتخطيط لسرقة الأموال والممتلكات والمخدرات عن طريق احتجاز الأفراد ، ودخول المساكن ، وإيقاف السير في الشوارع ، وإفادات شهادات مزيفة من مذكرة تفتيش مزورة.
في يونيو 2018 ، تعرض كورنيل داوسون ، زعيم عصابة عنيفة في الشوارع تدعى Black Souls ، للعقوبة بالسجن مدى الحياة في قضية تجديف. تلقى خمسة من أعضاء العصابات أحكاماً مماثلة. تم إدانة العصابة بالسيطرة بشكل غير قانوني على قسم من ست كتل في ويست غارفيلد بارك في شيكاغو. وشملت إدانة الابتزاز أربع جرائم قتل ارتكبها أعضاء العصابة وسط تورطهم في صفقات مخدرات.
بالإضافة إلى المؤسسات الإجرامية التقليدية ، تم العثور على العديد من حالات الابتزاز للشركات.
أحد أكبر شركات التأمين على السيارات الأمريكية ، ستيت فارم ، تم اتهامه بتمويل حملة القاضي لويد كارميير الانتخابية في 2004 بطريقة غير مشروعة من خلال توجيه الأموال من خلال مجموعات المناصرة التي لم تكشف عن الجهات المانحة. تتعلق القضية بتقاضي طويل الأمد من قبل عملاء State Farm الذين زعموا أنهم حصلوا على قطع غيار سيارات عامة دون المستوى بدلاً من المعدات الأصلية لأكثر من عقد من الزمان. سعى المدعون إلى الحصول على تعويضات بقيمة مليار دولار بالإضافة إلى 1.8 مليار دولار من الفوائد ، بالإضافة إلى الأضرار التي كان يمكن أن تضاعف ثلاث مرات بموجب قانون RICO الفيدرالي. مجموع الأضرار التي سعت تقترب من 8.5 مليار دولار. في سبتمبر 2018 ، وافقت State Farm على دفع 250 مليون دولار لتسوية قضية الابتزاز مباشرة قبل أن تبدأ البيانات الافتتاحية.
