في كل مرة يتم فيها تحويل من عملة مشفرة إلى عملة تصدرها الحكومة ، يتم إنشاء "ثغرة أمنية" يمكن أن تساعد في تتبع المعاملات ، وفقًا لما ذكره مسؤول في مصلحة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE).
تحدث ماثيو ألين ، مساعد مدير العمليات المحلية في قسم تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) في ICE ، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي حول مراقبة المخدرات الدولية خلال جلسة استماع في 2 أكتوبر / تشرين الأول وناقش دور العملات المشفرة في الاتجار بالمخدرات.
تحدث ألن عن الوباء المستمر الناجم عن تعاطي المواد الأفيونية والمخدرات الفنتانيل. استنادًا إلى جهود التحقيق الحالية ، يزعم المسؤولون أن المخدرات قد تكون منشؤها الصين وتصل إلى الولايات المتحدة عبر شركات البريد أو من خلال التجارة مع المكسيك. تنتشر هذه المعاملات في الشبكة المظلمة والأسواق غير المشروعة التي تتعامل في المقام الأول في العملات المشفرة. تساعد المستويات العالية من الخصوصية وسهولة التحويلات المالية المجهولة المقدمة على شبكة الإنترنت الداكنة التجار غير القانونيين. أصبحت هذه الأسواق الصافية المظلمة مناطق مراقبة رئيسية لشعبة الجرائم الإلكترونية ICE-HSI لأنها تحاول احتواء تدفق العقاقير الأفيونية.
(انظر أيضًا ، مخزونات المواد الأفيونية المهددة بخطوات FDA .)
كيف يتم تتبع تحويلات العملة المشفرة؟
أفاد ألن أن العملات المشفرة مثل Bitcoin و Monero تستخدم بانتظام في المعاملات المرتبطة بالأنشطة الشائنة في أسواق الويب المظلمة. حققت HSI "مستوى من النجاح" في تتبع المجرمين ، حيث لا يزال المستلمون (المستفيدون) من العملات المشفرة بحاجة إلى تحويل الرموز الافتراضية الخاصة بهم إلى العملات الورقية. يساعد هذا التحويل في الحصول على بعض تتبع المشاركين المعنيين.
"باستخدام طرق التحقيق التقليدية مثل المراقبة والعمليات السرية والمخبرين السريين ، بالإضافة إلى التحليل المالي وسلسلة الكتل ، يمكن لـ ICE-HSI أن يعطل المجرمين وتفكيك" ، كما قال ألين ، وكذلك مبادلات العملات المشفرة الذين عادة غسل العائدات للشبكات الإجرامية المشاركة في أو دعم الأسواق الصافية المظلمة."
المحققون لاستهداف التبادلات غير المسجلة
ألن أبرز أيضًا الممارسات الخاطئة التي تتبعها بعض عمليات تبادل العملة المشفرة وعمليات تبادل النظراء على وجه الخصوص ، والتي لا تتبع الإجراءات التنظيمية المطلوبة للتسجيل أو قوانين الامتثال اللازمة. كما تتيح عمليات التبادل بين النظراء للمشاركين عدم الكشف عن هويتهم. على الرغم من وجود عدد لا بأس به من عمليات تبادل التشفير القانونية والمسجلة ، فإن المشاركين الذين يستخدمون cryptocoins لأغراض غير قانونية عادةً ما يمتنعون عن استخدام عمليات التبادل المسجلة لإخفاء هوياتهم. بدلاً من ذلك ، يستخدمون التبادلات غير المشروعة أو غير المسجلة التي لا تتطلب أو تطلب معلومات التعريف الشخصية.
(انظر أيضا ، العملات الخمس الأكثر خصوصية .)
تقوم كل من الوكالات الوطنية والعالمية بتدريب المرشحين على التحقيق الفعال في العملات المشفرة والمعاملات المرتبطة بها. وقال "إننا ندرب المحققين… في محاولة لردع المنظمات عن غسل العائدات أو استخدام العملات المشفرة لتمويل شراء الفنتانيل / المواد الأفيونية أو غيرها من المخدرات".
(انظر أيضا ، مستقبل Cryptocurrency .)
