كانت مخططات المضخات والإغراق موجودة منذ سنوات ، حيث كان المحتالون يحصدون ثروة بينما لم يتبق للضحايا أي شيء. سوق العملة المشفرة ليس محصنًا. كشف تحليل جديد أجرته "وول ستريت جورنال" أن مجموعات التداول تلاعبت سعر الرموز الرقمية لتصل إلى 825 مليون دولار في نشاط التداول على مدار الأشهر الستة الماضية ، مما أسفر عن خسائر بمئات الملايين من الدولارات لأولئك الذين سقطوا في الحيل.
بعد الاطلاع على بيانات التداول والاتصالات عبر الإنترنت بين متداولي العملة المشفرة من بداية عام 2018 وحتى نهاية يونيو ، عثرت المجلة على 175 مخططًا للمضخات والتفريغ تغطي 121 رمزًا رقميًا مختلفًا. في كثير من هذه الحالات ، ارتفع سعر هذه التشفير الغامض في بعض الأحيان وسقط في غضون دقائق. (انظر المزيد: Cryptocurrency Trading هي ثاني أكثر عمليات الاحتيال في الاستثمار شيوعًا في أستراليا.)
مضخة تشفير وتفريغ مخططات أصعب لوقف
لا تزال مخططات المضخات والإفلات مستمرة في سوق الأسهم ، حيث تقوم لجنة الأوراق المالية والبورصات بمتابعة الأشرار بانتظام. لا يمكن قول الشيء نفسه عن أسواق العملة المشفرة ، لأنها غير منظمة ومجهولة المصدر.
يجتمع المتداولون هذه المرة في غرف المحادثة الرقمية على خدمات المراسلة مثل The Telegram و Discord ، وغالبًا ما يتم ذلك عن طريق الدعوة فقط. يُطلق على Big Pump Signal واحدة من أكبر الشركات التي حددتها المجلة ، مع أكثر من 74000 متابع. حققت المجموعة ، وفقا للصحيفة ، 222 مليون دولار في صفقات ، مما أدى إلى ضخ العملة المشفرة للبيع فقط بعد دقائق.
ستعلن Big Pump Signal عن التاريخ والوقت والصرف والعملة التي ستضخها بشكل مصطنع ثم تجلس وتدع المتداولين يخلقون جنونًا حول شراء الرمز الرقمي. بمجرد أن يقترب أكثر من السعر المستهدف الأعلى ، سوف يستدير التجار ويبيعون. عملية الاحتيال يحدث في دقائق. أشارت المجلة إلى cloakcoin ، وهي عملة مشفرة غير معروفة نسبيًا يتم تداولها في بورصة Binance ، كمثال على عملية ضخ وتفريغ حديثة. في يوليو ، أرسلت Big Pump Signal "إشارة" إلى أنه يجب شراء العملة الرقمية في الساعة 3:00 بعد الظهر. ارتفع سعر العملة بنسبة 50 ٪ بينما شهدت العملات المشفرة الأخرى في البورصة حركات سعر قليلة. بعد دقيقتين انخفض بمقدار 1.00 دولار تقريبًا. كان هناك ما مجموعه 6700 صفقة بقيمة 1.7 مليون دولار. قبل ساعة واحدة فقط لم يتم إجراء أي صفقات. (انظر أكثر: Cryptocurrency قد أعادنا 300 سنة: كروغمان.)
مجموعات المضخات والتفريغ لا تخفي نواياها
في حين أنه من الصعب تحديد العدد الدقيق لمجموعات التداول هذه ، فقد وجدت صحيفة وول ستريت جورنال 63 مجموعة نشطة. فهي ليست سرية عن أسمائهم سواء. يذهب البعض بالعناوين مثل Orion Pump و MEGA Pump و A + Signals. يميل مشرفو هذه المجموعات إلى عدم الكشف عن هويتهم ، حيث يتقاضون ما يتراوح بين 50 دولارًا و 250 دولارًا شهريًا للوصول إلى هذه المجموعات. يستفيد المشغلون أكثر من غيرهم لأنهم يختارون العملة لضخها وتفريغها. بالنسبة للتجار ، يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر. انتظر وقتًا طويلًا حتى تنفق الأموال على عملية الاحتيال ويمكن أن ترى مكاسبها غير المشروعة تتلاشى. وقال تايلور كودل ، الذي شارك في عملية أجريت في يناير في Big Pump لصحيفة وول ستريت جورنال: "إنه يحفز الأتباع الفقراء على الاستمرار في الشراء حتى يتم الوصول إلى السعر ، وهو أمر لا يفعله أبدًا". "لقد فقدت على الفور 5000 دولار في حوالي 30 ثانية."
