تجارة العملات هي ثاني عملية احتيال استثماري شائعة في أستراليا

أصبح تداول Cryptocurrency هو أكثر عمليات احتيال الاستثمار شيوعًا في أستراليا.

وكتب موقع "سواتشوتش" ، وهي خدمة للمستهلكين تديرها لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) ، على موقعها على الإنترنت: "نمت عمليات الاحتيال في تداول العملات الأجنبية بشكل كبير في الأشهر الـ 12 الماضية وأصبحت الآن ثاني أكثر أنواع عمليات الاحتيال في الاستثمار التي يتم دفعها للضحايا". هذا الصباح. وفقًا لرئيسة ACCC ، Delia Rickard ، فإن عمليات الاحتيال المشفرة تشبه عمليات الاحتيال الاستثمارية الأخرى. "سوف يزعم المحتال أن لديه معرفة داخلية حول تحركات الأسعار التي سيستخدمونها لجعلك ثروة. "إذا استثمرت ، ستختفي أموالك بسرعة". وفقا للجنة ، فقد أكثر من 26 مليون دولار لعمليات الاحتيال الاستثمار في البلاد حتى الآن هذا العام. في هذه الوتيرة ، من المتوقع أن تتجاوز القيمة الإجمالية للاحتيال هذا العام 100 مليون دولار..

رافق تعميم العملة المشفرة مع زيادة متزامنة في عمليات الاحتيال المتعلقة بها. تُعد عروض العملات الأولية (ICOs) ، أو عرض الرموز التي تمثل الأسهم في بدء التشغيل أو المنتج ، الأداة الأكثر شيوعًا للأنشطة الإجرامية. وفقا للتقارير التي صدرت في وقت سابق من هذا العام ، فإن 80 ٪ من المنظمات الدولية هي خدع..

المحرك المبكر في تنظيم Cryptocurrency

من المؤكد أن أستراليا تحركت بسرعة لتقييم العملات المشفرة ووضع اللوائح التنظيمية لاحتواء آثارها السلبية على النظام المالي المالي. أطلقت المبادئ التوجيهية ICO في أكتوبر 2017. في وقت سابق من هذا العام ، أنشأت AUSTRAC التنظيمية المالية في البلاد القوانين التي تتطلب تبادل العملات الرقمية للتسجيل معها. كما يتطلب تبادل العملات المشفرة للالتزام بمتطلبات الإبلاغ والإبلاغ عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يوجد بالفعل ثلاث عمليات تشفير معتمدة من الحكومة تعمل في أستراليا. الدولار الأسترالي هو العملة الخامسة عشرة الأكثر تداولًا في أسواق العملة المشفرة ، حتى كتابة هذه السطور. يشير موقع الويب نفسه إلى أنه يمثل 0.04٪ من إجمالي حصة تداول البيتكوين.