في آخر محاولاته للقضاء على شذوذات سوق العملة المشبوهة ، شرعت وزارة العدل في تحقيق جنائي في احتمال التلاعب في أسعار العملات المشهورة مثل البيتكوين ، وفقًا لما ذكرته بلومبرج.
DoJ-CFTC بالاشتراك في اختبار تزوير الأسعار
من أجل التحقيق ، تعمل وزارة العدل مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) التي تدير تداول العقود الآجلة بالعملة المشفرة. على الرغم من أن CFTC لا ينظم سوق المشتقات إلا بما في ذلك تلك المرتبطة بالعملات المشفرة ، إلا أنه يمكن أن يتخذ إجراء إذا كانت هناك مخالفات لوحظت في الأسواق الفورية.
وفقًا للأشخاص المطلعين على الأمر ، يركز التحقيق على بعض الممارسات الخاطئة مثل الخداع وغسيل الملابس. يتضمن الغش إرسال أوامر وهمية بكميات كبيرة لإنشاء طلب وهمي وهميين يمكن أن يقود المشارك الآخر إلى الشراء أو البيع بأسعار باهظة ، ثم يتم إلغاء الطلبات الوهمية بمجرد بلوغ مستويات السعر المرغوبة. يشمل التداول على الغسل متداولًا صعبًا يعمل على جانب البيع والشراء لتنفيذ عمليات التداول بالسعر المرغوب فيه ، مما يؤدي إلى أن يعتقد التجار الآخرون أن مستويات الأسعار المزورة هذه صحيحة.
المنظمون أيضا العقبات الأخرى التي يتعين اتخاذها. تتضمن بعض ميزات العملة المشفرة التي تساعد في إمكانية التلاعب بالأسعار ، الطبيعة غير المنظمة لهذه العملات الافتراضية وأسواقها ، وتداولها على مدار الساعة طوال الأسبوع ، والتداول في البورصات المتعددة المنتشرة في جميع أنحاء العالم وتبقى خارج نطاق منظم واحد.
بين فبراير 2017 وديسمبر 2017 ، قفزت أسعار البيتكوين من مستويات 1000 دولار إلى ما يقرب من 20،000 دولار ، مما أدى إلى قفز المستثمرين على عربة العملة المشفرة. أدت التقييمات العالية أيضًا إلى حدوث طوفان كبير من العروض الأولية للعملات المعدنية الجديدة (ICO) لتصل إلى السوق ، وجذبت الناس إلى شراء أشياء لا يفهمونها حقًا. لا تزال السيطرة على مثل هذه الهستيريا الجماعية وتطورات العالم الافتراضي تشكل تحديا للسلطات ، لأنها تحاول بذل قصارى جهدها لحماية الرجل العادي من خسارة أمواله التي حصل عليها بشق الأنفس. التحقيق هو خطوة رئيسية في الاتجاه. (راجع أيضًا ، كيفية التعرف على عمليات الاحتيال باستخدام Cryptocurrency و ICO .)
بصرف النظر عن الجهات التنظيمية ، تتخذ الصناعة أيضًا الخطوات اللازمة للحفاظ على قدسية أسواق العملات الافتراضية الحديثة. استأجر توأمان وينكليفوس ، كاميرون وتايلر ، اللذان يديران منصة الجوزاء للصرافة ، بورصة ناسداك لإجراء التدقيق اللازم لتداول العملات الافتراضية في البورصة. (أنظر أيضا، كل شيء عن الجوزاء و Winklevoss Bitcoin Exchange .)
على الرغم من جميع التدابير التنظيمية التي فرضتها عدة دول في جميع أنحاء العالم على التجارة المشفرة ، فإن التقلبات الشديدة في تقييماتها مستمرة. لقد حظرت بعض الدول ، مثل الصين التي تمثل جزءًا كبيرًا من أنشطة العملة المشفرة ، عمليات تبادل العملة المشفرة تمامًا.
مددت Bitcoin انخفاضاتها على أخبار المسبار ، وتم تداولها عند 7402 دولار بانخفاض أكثر من 6 في المئة خلال فترة ال 24 ساعة الماضية في وقت كتابة هذا التقرير. لقد انخفض الآن بأكثر من 20 في المائة منذ ذروته الشهرية في 6 مايو (انظر أيضًا ، ما هي عملية احتيال الخروج من Cryptocurrency؟ كيف يمكنك اكتشاف واحد؟ )
