ما كان احتياطي الحرية؟
Liberty Reserve كانت في السابق شركة مقرها في كوستاريكا سمحت للناس بإرسال واستلام دفعات آمنة دون الكشف عن أرقام حساباتهم أو هوياتهم الحقيقية. احتياطيات الحرية (LRs) هي العملة الإلكترونية للشركة ، والتي يمكن تحويلها ذهابًا وإيابًا بين الدولار الأمريكي أو اليورو. برئاسة آرثر بودوفسكي ، الذي تخلى عن جنسيته الأمريكية لإيجاد حياة جديدة في كوستاريكا ، عملت الشركة من عام 2006 إلى عام 2013 حتى قامت السلطات باتخاذ إجراءات صارمة ضدها عندما اكتشفت أنها كانت شركة ضخمة لغسل الأموال بقيمة مليارات الدولارات.
فهم احتياطي الحرية
استخدم العملاء خدمة التبادل عبر الإنترنت في Liberty Reserve لمعالجة معاملات الدفع وإضافة أو سحب الأموال من حساباتهم. يمكن إنشاء حساب ببساطة مع اسم وتاريخ الميلاد ، وكلاهما لم يتم التحقق منه ، وعنوان بريد إلكتروني. مع وجود رقابة ضئيلة أو معدومة على المعاملات المالية الدولية في كوستاريكا ، كان ليبرتي ريزيرف حرًا في إنشاء شركة للصرافة حيث يمكن إجراء معاملات مشروعة ، وإن لم تكن خاضعة للتنظيم ، ولكن أيضًا حيث يمكن لغسل الأموال غير القانوني أن يفلت من أعين القانون بسهولة. كانت كل رسوم معاملة 1٪ من المبلغ المعالج أو 2.99 دولار ، أيهما أقل. في ذروته ، خدم Liberty Reserve أكثر من مليون عميل في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك 200000 في الولايات المتحدة وعالج حوالي 12 مليون معاملة سنويًا ، مما أثرى بودوفسكي وشركائه.
مكّن قانون باتريوت السلطات الأمريكية من متابعة احتياطي الحرية لأن الشركة تعاملت مع الدولار الأمريكي في الخارج. جزء من ولاية قانون باتريوت هو التأكد من أن الإرهابيين لم يتمكنوا من استخدام الدولار لتمويل أنشطتهم. في عام 2013 ، استولت الولايات المتحدة على Liberty Reserve وأغلقته ، وبعد مرور عام ، تم اعتقال Budovsky والعديد من عمال احتياطي الحرية السابقين في إسبانيا وتم تسليمهم إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم التآمر لارتكاب غسل الأموال. في البداية ، أقر بودوفسكي بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه ، لكن بعد ذلك بعدة أشهر غير اعترافه بالذنب في صفقة مع المدعين العامين. تلقى بعض العمال السابقين في الشركة عقوبات وأحكام خفيفة نسبيًا. من ناحية أخرى ، حُكم على العقل المدبر ، بودوفسكي ، بالسجن لمدة 20 عامًا في عام 2016.
