أصبح MtGox مرادفًا للاحتيال والألم والخسارة في مجتمع البيتكوين. التبادل الذي يتخذ من طوكيو مقراً له ، ويديره مهاجر فرنسي غريب الأطوار اسمه مارك كاربيليس ، يحبس أموال المستخدمين في كثير من الأحيان مع توفير اتصال غامض وغامض - إن وجد - يستخدم فعلاً بشكل حصري في صيغة المبني للمجهول: الحصول على "goxxed". عندما أعلنت البورصة إفلاسها في فبراير 2014 وكشف أن 850،000 بيتكوين (تبلغ قيمتها حوالي 480 مليون دولار في ذلك الوقت وحوالي 8.5 مليار دولار اليوم) قد سرقت ، اتخذ goxxing معنى جديد تمامًا.
منذ يناير 2014 ، طرحت نظرية حول الإنترنت فيما يتعلق بالأيام الأخيرة المضطربة في MtGox: أن روبوتات التداول تتلاعب بسعر البيتكوين في البورصة. في مقال (التذييل هنا) سيُنشر قريباً في مجلة الاقتصاد النقدي ، "التلاعب بالأسعار في نظام البيتكوين البيئي" ، واثنين من الاقتصاديين ، نيل غاندال وتالي أوبرمان من جامعة تل أبيب ، وعالمين في الكمبيوتر ، جيه تي هامريك وتايلر مور من جامعة تولسا ، لا تؤكد فقط وجود هذه الروبوتات ، والتي كانت معرفة شائعة - لقد خلصوا إلى أن النشاط التجاري المشبوه بقيمة 600000 بيتكوين ، والذي يحدث في الفترة من فبراير إلى نوفمبر 2013 ، "من المحتمل أن يكون سبب الارتفاع غير المسبوق في USD-BTC سعر الصرف في أواخر عام 2013 ، عندما قفز السعر من حوالي 150 دولارًا إلى أكثر من 1000 دولار في شهرين ".
ويلي وماركوس
في 5 كانون الثاني (يناير) 2014 ، تم نشر paleh0rse في روتين BitcoinMarkets ، "قام الروبوت بشراء 10-19 BTC كل 6-10 دقائق على الأقل في الأسبوعين الأخيرين" ، جنبًا إلى جنب مع عملية حساب خلفية من المناديل التي اختار الروبوت ما لا يقل عن 20،000 بيتكوين. أطلق المستخدم نفسه فيما بعد اسم البوت ويلي ، وفي أيار (مايو) ، وضعت مدونة ووردبريس مخصصة بعنوان "ويلي ريبورت" قضية "نشاط تداول احتيالي هائل في جبل غوكس" أثرت بشكل كبير على سعر بيتكوين. حدد المؤلف ، كريستيان سلابكورون ، أيضًا روبوتًا ثانيًا سابقًا يدعى ماركوس. بيانات معاملات MTGox التي تم تسريبها في مارس 2014 غذت مزيدًا من الضيق على الإنترنت.
أتاحت نفس البيانات المسربة ، والتي تشمل 18 مليون معاملة مطابقة من عمليات البيع والشراء من أبريل 2011 إلى نوفمبر 2013 ، Gandal et al. لتأكيد التلاعب بـ 50 روبوتًا على الأقل: الأولى (التي اتبعوها سابقاتها في استدعاء ماركوس) تعمل من 14 فبراير إلى 27 سبتمبر 2013 ؛ أما الـ 49 الأخرى (مجموعة من الحسابات التي اتبعت نفس بروتوكول التداول ، والمسمى بشكل جماعي Willy) ، فقد بدأت العمل في نفس اليوم الذي خرج فيه Markus دون اتصال واستمر حتى قطع البيانات في 30 نوفمبر 2013. (انظر أيضًا ، كيف تعمل Bitcoin. )
لا يبدو أن الحساب قد دفع ثمن عملة البيتكوين التي اشتريتها. لقد تم احتساب Markus "بطريقة احتيالية مع عملات bitcoin المطالب بها والتي من شبه المؤكد أنها لم تكن مدعومة بعملات معدنية حقيقية" ، و "لم يتلق أي عميل شرعي في Mt. Gox العملة التي من المفترض أن يدفعها Markus للحصول على هذه العملات المزعومة". لم يدفع البوت رسوم المعاملة أيضًا. يخلص المؤلفون إلى أن الحساب قد تم إضافته بطريقة احتيالية برصيد 335898 بيتكوين.
في غضون ثماني ساعات من تقاعد ماركوس ، ظهرت سلسلة من ويليز على الإنترنت. اشترى أول بيتكوين بقيمة 2.5 مليون دولار ثم أصبح غير نشط ، واستبدل على الفور من قبل استنساخ بمعرف حساب مختلف ، وهلم جرا لما مجموعه 49 الروبوتات ويلي. في المجموع ، حصدوا 26832 بيتكوين. "يبدو أن ويلي كان يتفاعل مع مستخدمين حقيقيين ،" يكتب المؤلفون ، ولكن "بينما حسابات هؤلاء المستخدمين كانت" اسمية "تقيد بعملة فيات ، من المحتمل أن ويلي لم يدفع مقابل عملات البيتكوين." الأكثر إثارة للريبة ، حافظت برامج الروبوت على الشراء حتى أثناء انقطاع التداول في متجوكس (متكررة).
هذا ليس القمر
يفترض أن سعر البيتكوين على MtGox يعكس هذا الهجمة على الطلب من قبل الروبوتات التي لم تكن خاضعة لقيود اقتصادية مزعجة مثل الاضطرار بالفعل إلى دفع ثمن عملة البيتكوين الخاصة بهم. كان هذا هو الحال بالفعل ، كما وجد المؤلفون.
لم يتداول ماركوس وويلي كل يوم. أخذوا فترات راحة ، مما أتاح للباحثين التحكم في تباين أيام الروبوت. وجدوا أنه خلال مسيرة ماركوس المهنية ، كان الروبوت غير نشط في 193 يومًا ؛ خلال تلك الفترة ، ارتفع سعر البيتكوين على MtGox في 109 يومًا ، أي 56٪ من الوقت. عندما كان Markus نشطًا (33 يومًا) ، ارتفع السعر بنسبة 79٪ من الوقت. كان ويلي أكثر جدية ، حيث كان يتداول في 50 من 65 يومًا ؛ عندما تم تداول الروبوت ، ارتفع السعر بنسبة 80٪ من الوقت ، مقارنةً بـ 40٪ من الوقت الذي كان غير متصل بالإنترنت. عندما كانت روبوتات التداول ، كانت تمثل حوالي 20 ٪ من إجمالي حجم البورصة ودفعت السعر إلى أعلى بمعدل 20 دولارًا يوميًا.
كان التأثير التراكمي هائلاً ، وعلى الرغم من أن الروبوتات كانت نشطة فقط على MtGox ، إلا أن ارتفاع الأسعار امتد إلى البورصات الأخرى. كان مؤشر سعر عملة البيتكوين الخاص بـ CoinDesk هو 123.50 دولار في 27 سبتمبر 2013 ، وهو اليوم الذي كان فيه ماركوس - الذي كان تأثيره على السعر غير مثير للإعجاب - قد نقل الشعلة إلى ويلي الأولى. عندما قطعت بيانات تسرب شركة MtGox ، في 30 نوفمبر من ذلك العام ، كان السعر 1،124.76 دولار ، وهو رقم مرتفع لن يصل إليه مرة أخرى حتى عام 2017.
يختلف paleh0rse ، مستخدم reddit الذي أشار أولاً إلى نشاط الروبوت في MtGox ، مع تأكيد الورقة على دور ماركوس وويلي. قال لي paleh0rse عبر رسالة خاصة "هذه الورقة البحثية تعاني من نفس العيب الصارخ الذي عانت منه كل من المحاولات السابقة لائتمان ماركوس وويلي للحدث". "إنه يتجاهل تمامًا" عامل الصين "." بينما لعب نشاط روبوتات MtGox دورًا "بسيطًا" في السوق الصاعدة لعام 2013 ، "لقد كان نشاط الدخول والتداول في الصين" هو الذي دفع سعر البتكوين إلى الارتفاع.
أخبرني سلاببيكورن ، مؤلف تقرير ويلي ، أن الصحيفة "تأكيد على أن الروبوتات على الأرجح مسؤولة بمفردها عن ارتفاع الأسعار" ، هذا ما أخبرني عبر البريد الإلكتروني. وأضاف: "كان هذا دائمًا شكوكي ، لكن لم يكن لدي أي وسيلة لإثبات ذلك (وقد تم رفضه بشدة في مجتمع Bitcoin)."
لصالح الشركة
تمحورت نظرية redditsphere المبكرة حول هذه الروبوتات حول سؤال مركزي: هل كان عمل أحد المتسللين الخارجيين أم من الداخل من متجوكس؟
استنادًا إلى الأدلة التي ظهرت منذ ذلك الحين ، يوافق المؤلفون على نظرية طرحها أولاً مستخدم بيتكوينتوك بيتر آر في مارس 2014: كان كاربيليس يحاول تغطية النقص ، ربما بسبب اختراق 2011. "إذا كان جبل Gox يحاول إخفاء عدم وجود عدد كبير من BTC من خزائنه ،" يكتب المؤلفون ، "فقد ينجح ذلك طالما بقي العملاء واثقين في البورصة. من خلال عرض شراء أعداد كبيرة من عملات البيتكوين ، ويلي يمكن أن يدعم حجم التداول في Mt. Gox و "يحول" أرصدة البيتكوين 'للمستهلكين إلى النقود'. طالما أن معظم العملاء تركوا أرصدةهم المميتة في البورصة ، فإن MtGox يمكن أن تتجنب الحتمية لبعض الوقت ، على غرار بيرني مادوف.
وفقًا لكيم نيلسون ، كبير المهندسين في WizSec ، الذي قام بتحليل بيانات معاملات MtGox المتسربة ، فإن هذه النظرية صحيحة. وقال في مؤتمر Breaking Bitcoin في باريس في سبتمبر عام 2017: "كان هناك في الواقع العديد من السرقات من MtGox ، منذ بداية عام 2011".
"وهذا يعني أنه بالنسبة لوجود MtGox بأكمله تقريبًا ، فقد كان معسرًا. لم يكن لديه ما يكفي من المال لتسديد الأشخاص الذين أودعوا. علاوة على ذلك ، كان لدينا دليل على أنه بعد اكتشاف MtGox أول إعسار لها ، فقد بدأت في تداول هذه الالتزامات في البورصة الخاصة بها ، وهذا ما أصبح يعرف فيما بعد باسم ويلي بوت ، وأنه كان يشكل صناديق وهمية ويتاجر بها لتحويل ديون البيتكوين إلى ديون بالدولار والعكس بالعكس. "
أكد كاربليس نفسه أنه أدار ويلي أثناء محاكمته في طوكيو في يوليو 2017 ؛ وقد وصفه بأنه "تبادل التزام" وقال إنه ، وفقًا لما قاله أحد الناشطين الذي كان حاضراً في الجلسة ، فإن الروبوت كان "من أجل مصلحة الشركة وبالتالي فهو غير قانوني". تعهد كاربليس بأنه غير مذنب في تهم الاختلاس ومعالجة البيانات.
هذه الوحي تبرز الشكوك بأن غاندال وآخرون. تم التعبير عنه في نسخة مبكرة من ورقتهم ، التي تم كتابتها في يونيو 2017: إن 604،030 bitcoin ماركوس وويلي المكتسبة "قريبة جدًا" من MTGox التي تبلغ 650،000 بيتكوين ضاعت في نهاية المطاف (قال كاربليس إن الشركة قد عثرت على 200000 من الـ 850،000 بيتكوين المفقودة في مارس 2014).
الأمور تغيرت… أليس كذلك؟
لقد تجاوزت Bitcoin إلى حد بعيد طفولتها المبتذلة التي حددتها أمثال MtGox و Silk Road. يبدو أن مؤلفي الصحف يلاحظون الحذر بشأن "سوق غامض وغير منظم للغاية" يشمل الآن مضيفين من عملات مشفرة أخرى غالباً ما تكون ضعيفة التداول:
"نظرًا للارتفاع الأخير الذي شهدته عملة البيتكوين إلى مستويات تتجاوز ذروتها عام 2013 (والزيادة الكبيرة في أسعار العملات المشفرة الأخرى) ، من المهم بالنسبة للبورصات ضمان عدم وجود تجارة احتيالية. لقد زادت إمكانات التلاعب على الرغم من زيادة في القيمة السوقية الإجمالية لأن هناك زيادة كبيرة للغاية في عدد العملات المشفرة. "
ويضيفون أنه قد حان الوقت للمنظمين للقيام بدور أكثر نشاطًا في عمليات تبادل العملة المشفرة.
