ما هو أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال؟
أخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمد (CAMS) هو تسمية مهنية تمنح لأولئك الذين يجتازون اختبار CAMS ويستوفون مؤهلات معينة. تم منح هذا التصنيف من قِبل جمعية أخصائيي مكافحة غسيل الأموال المعتمدين (ACAMS) للمهنيين الذين يجتازون الامتحان ، ويكسبون 40 ائتمانًا مؤهلاً يعتمد على التعليم ، وشهادات مهنية أخرى وخبرة عمل ، والذين يقدمون ثلاثة مراجع مهنية. يحصل المتقدمون الناجحون على الحق في استخدام تسمية CAMS ، والتي يمكن أن تحسن فرص العمل والسمعة المهنية والأجور.
فهم أخصائيي مكافحة غسيل الأموال المعتمدين (CAMS)
يغطي برنامج الدراسة ليصبح متخصصًا معتمدًا في مكافحة غسل الأموال (CAMS) مخاطر وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؛ معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ؛ برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال ؛ وإجراء أو دعم تحقيقات مكافحة غسل الأموال. يمكن للأفراد الحاصلين على شهادة CAMS العمل كمديرين للامتثال للوساطة ، وضباط قانون السرية المصرفية ، ومديري وحدة الاستخبارات المالية ، ومحللي المراقبة ، ومحللي التحقيق في الجرائم المالية ، إلى جانب العديد من الخيارات الأخرى. كما يتم تقديم برامج متقدمة أخرى تشمل ممارسات التدقيق والجرائم المالية.
تتعاون ACAMS مع الوكالات الحكومية والجامعات والمنظمات الأخرى لتعزيز الوعي بغسل الأموال والجرائم المالية الأخرى في جميع أنحاء العالم. وتشمل المنظمات الأخرى التي تستهدف غسل الأموال رابطة فاحصي الاحتيال المعتمدين وفرقة العمل المالي.
